证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2026-03

徐工集团工程机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2026年1月15日（星期四）下午3:30

2.召开地点：公司706会议室

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长杨东升先生

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.会议总体出席情况出席本次股东会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）1042人，代表股份7164309419股，占公司有表决权股份总数的60.96%。

-1-2.现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东共137人，代表股份

4601243855股，占公司有表决权股份总数的39.15%。

3.通过网络投票出席会议情况

本次股东会通过网络投票出席会议的股东共905人，代表股份2563065564股，占公司有表决权股份总数的21.81%。

4.其他人员出席会议情况

公司董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中副总裁刘建森先生、宋之克先生因公务未能出席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

-2-（二）2026年第一次临时股东会表决统计结果合计投票结果议案有效表决权的股份总同意议案是否当选序号数占有效表股数（股）决权比例议案1关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

1.1选举杨东升先生为公司第十届董事会非独立董事7164309419705825088698.52%是

1.2选举孙雷先生为公司第十届董事会非独立董事7164309419660772736892.23%是

1.3选举陆川先生为公司第十届董事会非独立董事7164309419661577477392.34%是

1.4选举邵丹蕾女士为公司第十届董事会非独立董事7164309419660086054092.14%是

1.5选举田宇先生为公司第十届董事会非独立董事7164309419659653911892.08%是

议案2关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

2.1选举耿成轩女士为公司第十届董事会独立董事7164309419669518257593.45%是

2.2选举况世道先生为公司第十届董事会独立董事7164309419669647128693.47%是

2.3选举杨林先生为公司第十届董事会独立董事7164309419669567550793.46%是

注：1.杨东升、孙雷、陆川、邵丹蕾、田宇当选公司第十届董事会非独立董事；

2.耿成轩、况世道、杨林当选公司第十届董事会独立董事。

-3-（三）出席本次会议的公司中小股东表决情况合计投票结果议案中小股东有效表决权同意议案序号的股份总数占有效表决股数（股）权比例议案1关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

1.1选举杨东升先生为公司第十届董事会非独立董事3971267510386520897797.33%

1.2选举孙雷先生为公司第十届董事会非独立董事3971267510341468545985.98%

1.3选举陆川先生为公司第十届董事会非独立董事3971267510342273286486.19%

1.4选举邵丹蕾女士为公司第十届董事会非独立董事3971267510340781863185.81%

1.5选举田宇先生为公司第十届董事会非独立董事3971267510340349720985.70%

议案2关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

2.1选举耿成轩女士为公司第十届董事会独立董事3971267510350214066688.19%

2.2选举况世道先生为公司第十届董事会独立董事3971267510350342937788.22%

2.3选举杨林先生为公司第十届董事会独立董事3971267510350263359888.20%

-4-三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

（二）律师姓名：朱昱任天霖

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2026年第一次临时

股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会

议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2026年1月16日