证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2025-41

徐工集团工程机械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2025年5月27日（星期二）下午2:30

2.召开地点：公司706会议室

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长杨东升先生

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.会议总体出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）1327人，代表股份6812132817股，占公司有表决权股份-1-总数的57.93%%。

2.现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东共20人，代表股份3039808739股，占公司有表决权股份总数的25.85%。

3.通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共1307人，代表股份3772324078股，占公司有表决权股份总数的32.08%。

4.其他人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

其中董事夏泳泳先生、副总裁刘建森先生、宋之克先生、单增海

先生、于红雨先生因公务未能出席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

-2-（二）2024年年度股东大会表决统计结果合计投票结果出席会议有议案序同意反对弃权表决议案效表决权的号股份总数占有效占有效占有效结果股数股数（股）表决权股数（股）表决权表决权

（股）比例比例比例

议案12024年度董事会工作报告6812132817680632148899.915%47308290.069%10805000.016%通过

议案22024年度监事会工作报告6812132817680652558899.918%43259290.064%12813000.019%通过

议案32024年度财务决算方案6812132817680649918899.917%45417290.067%10919000.016%通过

议案42024年度利润分配方案6812132817680657655299.918%40456650.059%15106000.022%通过

议案5关于为子公司提供担保的议案6812132817678951403199.668%220207860.323%5980000.009%通过

议案6关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案关于为按揭业务提供担保额度的议

6.16812132817648650062695.220%3250384914.771%5937000.009%通过

案关于为融资租赁业务提供担保额度

6.26812132817648649812695.220%3248889914.769%7457000.011%通过

的议案关于为供应链金融业务提供担保额

6.36812132817648697682695.227%3245458914.764%6101000.009%通过

度的议案关于向金融机构申请综合授信额度

议案76812132817653633627095.951%2750556474.038%7409000.011%通过的议案

-3-合计投票结果出席会议有议案序同意反对弃权表决议案效表决权的号结果股份总数占有效占有效占有效股数股数（股）表决权股数（股）表决权表决权

（股）比例比例比例

议案82025年度预算方案6812132817680730905299.929%37990650.056%10247000.015%通过关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易2024年度业

议案94350806445434523158099.872%36257650.083%19491000.045%通过绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案关于续聘2025年度会计师事务所的

议案106812132817677435504099.445%273107770.401%104670000.154%通过议案议案11关于预计2025年度日常关联交易的议案

11.1向关联方采购材料或产品4350806445434542598099.876%46891650.108%6913000.016%通过

11.2向关联方销售材料或产品4350806445434543428099.877%43222650.099%10499000.024%通过

11.3向关联方租入或者租出房屋、设备4350806445434579988099.885%38374650.088%11691000.027%通过

向关联方提供或接受关联方服务、

11.44350806445434581248099.885%39631650.091%10308000.024%通过

劳务关于回购公司股份并用于注销的议

议案126812132817679767928599.788%134600320.198%9935000.015%通过案

全球投资者未来三年（2025-2027）

议案136812132817680746355299.931%36211650.053%10481000.015%通过回报计划

-4-合计投票结果出席会议有议案序同意反对弃权表决议案效表决权的号占有效占有效占有效结果股份总数股数股数（股）表决权股数（股）表决权表决权

（股）比例比例比例

议案142024年度报告和年度报告摘要6812132817680656818899.918%40931290.060%14715000.022%通过

注1：议案5、议案6、议案9、议案12需以特别决议通过，已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过；

注2：议案9、议案11为关联交易，关联股东徐州工程机械集团有限公司、陆川先生所持表决权股份合计2461326372股回避表决。

-5-(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况合计投票结果出席会议的有同意反对弃权议案序号议案名称效表决权的股占有效占有效占有效

份总数股数股数（股）表决权股数（股）表决权表决权

（股）比例比例比例

议案42024年度利润分配方案3622127075361657081099.847%40456650.112%15106000.042%

议案6关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案关于为按揭业务提供担保额

6.13622127075329649488491.010%3250384918.974%5937000.016%

度的议案关于为融资租赁业务提供担

6.23622127075329649238491.010%3248889918.970%7457000.021%

保额度的议案关于为供应链金融业务提供

6.33622127075329697108491.023%3245458918.960%6101000.017%

担保额度的议案关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交

议案93622127075361655221099.846%36257650.100%19491000.054%易2024年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案关于续聘2025年度会计师

议案103622127075358434929898.957%273107770.754%104670000.289%事务所的议案议案11关于预计2025年度日常关联交易的议案

11.1向关联方采购材料或产品3622127075361674661099.851%46891650.129%6913000.019%

11.2向关联方销售材料或产品3622127075361675491099.852%43222650.119%10499000.029%

向关联方租入或者租出房

11.33622127075361712051099.862%38374650.106%11691000.032%

屋、设备

-6-合计投票结果出席会议的有同意反对弃权议案序号议案名称效表决权的股占有效占有效占有效

份总数股数股数（股）表决权股数（股）表决权表决权

（股）比例比例比例向关联方提供或接受关联方

11.43622127075361713311099.862%39631650.109%10308000.028%

服务、劳务关于回购公司股份并用于注

议案123622127075360767354399.601%134600320.372%9935000.027%销的议案

-7-三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

（二）律师姓名：朱昱任天霖

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2024年年度股东大

会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表

决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2025年5月28日