证券代码：000426证券简称：兴业银锡公告编号：2025-23

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表净利润

1501903588.73元，归属于母公司股东净利润为1529858571.70元，母公司

2024年度实现净利润1455238839.81元，提取法定盈余公积金145523883.98元，加年初未分配利润444545807.18元，减2024年分配2023年度现金股利

119417494.24元，2024年度可供股东分配的利润为1634843268.77元。

2024年度利润分配预案：以截止2024年12月31日公司总股本1775635739

股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利124294501.73元，分配后的未分配利润余额为1510548767.04元留存至下一年度。

2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本。公司董事会审议利润分配预案

后至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

如本方案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为124294501.73元；2024年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为0元。公司2024年度现金分红和股份回购总额为124294501.73元，

该总额占本年度归属于上市公司股东净利润比例为8.12%。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）124294501.73119417494.2431232267.72

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

1529858571.70969344844.83173900470.00

净利润（元）合并报表本年度末累计

3363968708.98

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

1634843268.77

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

274944263.69

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

891034628.84

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总274944263.69额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）2024年度利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素而制定，符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策。公司2024年度利润分配预案的实施有利于全体股东共享公司经营成果，预计不会对公司经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。

三、独立董事专门会议审议情况

公司董事会审议《2024年度利润分配预案》前，该议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司的持续稳定发展和股东合理回报，符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事均同意将该议案提交公司第十届董

事会第十六次会议审议。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、第十届董事会第十六次会议决议；

2、第十届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事专门会议文件。

特此公告内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日