证券代码：000426证券简称：兴业银锡公告编号：2026-26

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司分别于2026年3月14日、2026年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-24）、《兴业银锡：关于召开2026

年第二次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-25）。

2、本次股东会无否决提案的情况。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。

4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年3月30日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2026年3月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月30日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间2026年3月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年3月30日（现场股东会结束当日）

下午15：00；

（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼

十楼会议室；（三）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）现场会议主持人：副董事长吉祥；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；

（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）986人，代表股份

619737018股，占上市公司总股份的34.9023%。其中：

1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份398466813股，占上市公司总股份的22.4408%；

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根

据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东983人，代表股份221270205股，占公司股份总数12.4615%。

3、参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）984人，代表股份134496598股，占上市公司总股份的7.5746%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份35146793股，占上市公司总股份的1.9794%。通过网络投票的股东982人，代表股份

99349805股，占上市公司总股份的5.5952%。

（八）公司全体董事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

同意618367918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7791%；反对1295400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2090%；弃权

73700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0119%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133127498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9821%；反对1295400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9631%；弃权73700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0548%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（二）逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

1、上市地点

同意618379318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7809%；

反对1285600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2074%；弃权

72100股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0116%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133138898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9905%；反对1285600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9559%；弃权72100股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0536%。

表决结果：本议案获得表决通过。

2、发行股票的种类和面值

同意618360118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7778%；反对1306200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2108%；弃权

70700股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0114%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133119698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9763%；反对1306200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9712%；弃权70700股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526%。

表决结果：本议案获得表决通过。

3、发行时间

同意618349418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7761%；

反对1310800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2115%；弃权

76800股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0124%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133108998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9683%；反对1310800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9746%；弃权76800股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0571%。

表决结果：本议案获得表决通过。

4、发行方式

同意618354118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7769%；

反对1310400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2114%；弃权

72500股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133113698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9718%；反对1310400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9743%；弃权72500股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0539%。

表决结果：本议案获得表决通过。

5、发行规模

同意618355018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7770%；

反对1310800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2115%；弃权

71200股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0115%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133114598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9725%；反对1310800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9746%；弃权71200股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0529%。

表决结果：本议案获得表决通过。

6、发行对象

同意618353318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7767%；

反对1310800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2115%；弃权

72900股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0118%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133112898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9712%；反对1310800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9746%；弃权72900股（其中，因未投票默认弃权10300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0542%。

表决结果：本议案获得表决通过。

7、定价原则

同意618351618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；

反对1312400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2118%；弃权

73000股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0118%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133111198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9699%；反对1312400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9758%；弃权73000股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0543%。

表决结果：本议案获得表决通过。

8、发售原则

同意618352118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；

反对1312400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2118%；弃权

72500股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0117%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133111698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9703%；反对1312400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9758%；弃权72500股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0539%。

表决结果：本议案获得表决通过。

9、筹资成本分析

同意618352818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7766%；

反对1311500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2116%；弃权

72700股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0117%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133112398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9708%；反对1311500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9751%；弃权72700股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0541%。

表决结果：本议案获得表决通过。

10、发行中介机构的选聘

同意618327218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7725%；

反对1307300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2109%；弃权

102500股（其中，因未投票默认弃权42300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0165%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133086798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9518%；反对1307300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9720%；弃权102500股（其中，因未投票默认弃权42300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0762%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（三）审议并通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

同意618370718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7795%；

反对1297700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2094%；弃权

68600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0111%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133130298股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9841%；反对1297700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9649%；弃权68600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0510%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（四）审议并通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

同意618357118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7773%；

反对1314300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2121%；弃权

65600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0106%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133116698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9740%；反对1314300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9772%；弃权65600股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0488%。

表决结果：本议案获得表决通过。（五）审议并通过了《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》同意618376918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7805%；

反对1296100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2091%；弃权

64000股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0103%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133136498股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9887%；反对1296100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9637%；弃权64000股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0476%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（六）审议并通过了《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

同意618339618股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7745%；

反对1315400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2123%；弃权

82000股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0132%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133099198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9610%；反对1315400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9780%；弃权82000股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0610%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（七）审议并通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》同意618350218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7762%；

反对1303900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2104%；弃权

82900股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0134%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133109798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9689%；反对1303900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9695%；弃权82900股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0616%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（八）审议并通过了《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

同意615353400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2927%；

反对4317718股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6967%；弃权

65900股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0106%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意130112980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7407%；反对4317718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.2103%；弃权65900股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0490%。

表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股东会的所持表决权的2/3以上通过。

（九）审议并通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

同意618001023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7199%；

反对1652995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2667%；弃权

83000股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0134%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意132760603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7093%；反对1652995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.2290%；弃权83000股（其中，因未投票默认弃权3200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0617%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（十）审议并通过了《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》

同意618305111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7689%；

反对1366607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2205%；弃权

65300股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0105%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133064691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9354%；反对1366607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的1.0161%；弃权65300股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0486%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（十一）审议并通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

同意618679572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8294%；反对969746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1565%；弃权87700股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133439152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2138%；反对969746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7210%；弃权87700股（其中，因未投票默认弃权2800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0652%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（十二）审议并通过了《关于确定公司董事角色的议案》

同意618356518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7772%；

反对1294000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2088%；弃权

86500股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0140%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意133116098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9736%；反对1294000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.9621%；弃权86500股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0643%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（十三）审议并通过了《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

同意615280276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2809%；

反对3132495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5055%；弃权1324247股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2137%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意130039856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6864%；反对3132495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.3291%；弃权1324247股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9846%。

表决结果：本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2.律师姓名：刘洋、郑献恺

3.结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等

相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会

的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

2．法律意见书。

3．深交所要求的其他文件。

特此公告内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日