证券代码：000426证券简称：兴业银锡公告编号：2026-63

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司分别于2026年7月14日、2026年7月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-53）、《兴业银锡：关于召开2026

年第三次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-60）。

2、本次股东会无否决提案的情况。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。

4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年7月29日（星期三）下午14:30

2、网络投票时间：2026年7月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月29日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间2026年7月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年7月29日（现场股东会结束当日）

下午15：00；

（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼

十楼会议室；（三）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司董事会；

（五）现场会议主持人：副董事长吉祥；

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》

及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；

（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）1446人，代表股份

538367228股，占公司有表决权股份总数的30.3197%。其中：

1、通过现场投票的股东2人，代表股份389190713股，占公司有表决权股

份总数的21.9184%。

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根

据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东1444人，代表股份149176515股，占公司有表决权股份总数的8.4013%。

3、参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）1444人，代表股份53126808股占公司有表决权股份总数的2.9920%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份

25870693股，占公司有表决权股份总数的1.4570%。通过网络投票的股东1443人，代表股份27256115股，占公司有表决权股份总数的1.5350%。

（八）公司全体董事出席了会议，公司董事会秘书作为董事出席了本次股东会，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

（一）审议并通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

同意535977291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5561%；反对2129137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3955%；弃权

260800股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0484%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意50736871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5014%；反对2129137股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.0077%；弃权260800股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4909%。

表决结果：本议案获得表决通过。

（二）审议并通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

同意535659651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4971%；

反对2358877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4382%；弃权

348700股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0648%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意50419231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9036%；反对2358877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.4401%；弃权348700股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6564%。

表决结果：本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2.律师姓名：刘洋、杨艳梅3.结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等

相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会

的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

2．法律意见书。

3．深交所要求的其他文件。

特此公告内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

二〇二六年七月三十日