兴业银锡:第十届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：000426证券简称：兴业银锡公告编号：2026-29

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三

十次会议通知于2026年4月10日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于

2026年4月20日上午9:00在总部十楼会议室以现场会议和视频参会相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事10人（其中董事张国新因工作原因未能亲自出席，书面授权董事孙凯代为表决，独立董事韩瑞霞以视频形式参会）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025年度董事会工作报告》及《兴业银锡：2025年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过了《2025年度总裁工作报告》表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025年度总裁工作报告》。

（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025年度财务决算报告》。

（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-30）。

（五）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025年年度报告》以及《兴业银锡：2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-31）。

（六）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025年度内部控制自我评价报告》。（七）审议通过了《董事会审计与法律委员会2025年度履职报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会审计与法律委员会2025年度履职报告》。

（八）审议通过了《董事会审计与法律委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与法律委员会会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会审计与法律委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（九）审议通过了《关于2026年度董事津贴的议案》

为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造性，促进公司可持续发展。根据《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司董事2026年度津贴标准为：

是否在公司担任董事

姓名职务津贴（含税：万元/年）以外的管理职务吉兴业董事长否100吉祥副董事长否70张树成董事是5董永董事是5孙凯董事是5张国新董事是5张旭东董事否0张世潮独立董事否17周显军独立董事否17程崇刚独立董事否17韩瑞霞独立董事否46董事会薪酬与考核委员会将在年度结束后，根据《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》确定的考核指标与评价标准，结合董事履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

公司全体董事作为2026年度董事津贴的受益对象，属于利益相关方，公司董事会薪酬与考核委员会及董事会均对本议案回避表决，本议案将直接提请提交公司2025年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

为了进一步提高公司经理层工作积极性和工作效率，激励经理层勤勉尽责，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定经理层2026年度薪酬标准为：

姓名职务薪酬（含税：万元/年）张树成总裁70董永常务副总裁41孙凯副总裁39张国新副总裁39常战军副总裁60李金城副总裁71张斌副总裁35

董事会薪酬与考核委员会将在年度结束后，根据《员工绩效考核管理制度》及《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等制度确定的考核指标与评价标准，结合经理层履职情况，组织考核，并将考核结果及实际发放情况向董事会作专项汇报。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事张树成、董事董永、董事孙凯、董事张国新作为2026年度高级管理人员薪酬的受益对象，属于利益相关方，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（十一）审议通过了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会环境、社会与管治委员会会议审议通过。

本议案已经公司董事会环境、社会与管治委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十二）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》