内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
2025年度董事会工作报告
2025年，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“兴业银锡”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》相关要求，忠实履行股东会赋予的各项职责，全面贯彻落实股东会各项决议，扎实推进公司生产经营、资源布局、项目建设、风险防控等各项工作，为公司持续健康高质量发展提供了坚实的治理保障。现将董事会2025年工作情况及2026年工作重点汇报如下：
一、2025年公司总体经营情况
2025年是公司“二三”规划（2024—2026年）的深化之年，也是高质量发展的攻坚之年。面对全球宏观经济复杂多变、大宗商品价格高位震荡、行业合规监管和绿色发展要求持续提升的外部环境，公司董事会始终坚持“立足内蒙，专注资源主业；面向全球，布局产业延伸”的战略目标，统筹推进战略落地及生产经营各项工作。紧抓银锡价格上行的有利契机，以战略性并购整合关键资源，推动海外战略布局实现重要突破；同时聚焦主业提质增效，严守安全生产底线，深化生产运营精细化管理，强化技术研发创新，健全风险防控体系，持续提升公司治理水平，稳步推进产能落地，顺利完成年度各项经营指标，公司经营质量稳步提升，发展韧性持续增强。
2025年，公司实现营业收入555525.36万元，较上年同期增长30.09%；利
润总额209623.70万元，较上年同期增长18.75%；归属上市公司股东净利润
170423.93万元，较上年同期增长11.40%。
从主营业务结构看，2025年公司各类主营矿产品营业收入占比情况如下：
矿产银217578.25万元，占比39.17%；矿产锡164963.98万元，占比29.70%；
矿产锌97586.73万元，占比17.57%；矿产铅22094.5万元，占比3.98%，矿产铁18037.99万元，占比3.25%；矿产铜13300.43万元，占比2.39%；矿产锑10035.68万元，占比1.81%；矿产金8234.02万元，占比1.48%;矿产铋1667.44万元，占比0.30%。其中，矿产银、矿产锡营业收入合计占比达68.86%。
公司银锡双核心主业优势更加突出，产品结构持续优化，抗市场价格波动能力显著增强。
二、2025年董事会重点工作
（一）加大国内外资源布局，资源储量再上新台阶
董事会始终将资源储备作为公司长远发展的核心竞争力，持续加大资源整合力度，推动资源储量实现跨越式增长。国内方面，顺利完成宇邦矿业的股权收购，公司白银保有资源量稳居亚洲第一、全球前列。海外方面，依托公司成熟的矿山
运营管理经验，成功并购大西洋锡业，实现境外并购重要突破，进一步提升了公司在全球锡领域的资源控制力和行业影响力。同时，公司持续推进对澳大利亚上市公司 Far East Gold Limited（ASX：FEG）的战略投资，完成第三批股份认购，累计持股比例达到19.99%，成为其第一大股东，为公司深化国际化资源布局奠定了坚实基础。
（二）持续做好探矿增储，资源保障更加稳固
董事会将地质探矿作为长期重点工作，持续加大勘探投入，科学部署探矿工程。2025年6月，宇邦矿业资源储量核实报告通过评审备案，双尖子山矿区银、铅、锌实现资源量进一步提升；融冠矿业、锡林矿业探矿工作取得阶段性成果，银漫矿业深部斑岩型矿床勘探获得重要发现，云南、西藏区域勘探工作按计划推进，为公司中长期产能接续和资源保障提供了有力支撑。
（三）坚持科技创新，推动矿山转型升级
公司以科技创新带动生产经营提质增效，推动矿山向数字化、智能化、绿色低碳方向转型。银漫矿业两项技术成果分别获得自治区科技进步奖、中国黄金协会科技奖；融冠矿业凭借技术创新与管理升级，获评自治区“创新型中小企业”和“专精特新中小企业”。公司围绕采矿效率、选矿工艺等关键环节，持续开展技术攻关，着力破解生产中的技术瓶颈，提升矿山生产效率与资源利用率。科研团队与生产一线紧密配合，推动新技术、新工艺快速落地应用，切实转化为生产效益。（四）拓宽跨境融资渠道，资本运作更加稳健高效
2025年12月，子公司兴业黄金（香港）申报的境外债券项目获得国家发改
委备案登记，并于2026年1月成功发行2亿美元境外债券。本次发行系全国民营采矿企业首笔境外高级无抵押债券，创下2021年以来内蒙古自治区美元债最大融资规模，有效拓宽了公司跨境融资渠道，为海内外项目和流动资金提供了资金支持，优化了公司资产负债结构，提升了公司在国际资本市场的形象。
(五）切实回报股东，与投资者共享发展成果
董事会坚持高质量发展与合理回报股东并重，在不断提升经营效益的同时，持续优化利润分配机制，保持现金分红的稳定性、连续性和可预期性。2025年度，公司拟向全体股东派发现金红利合计1.95亿元人民币，分红规模再创历史新高，切实让全体股东共享公司发展成果，进一步增强投资者信心与获得感。
（六）完善治理制度体系，筑牢合规经营底线
2025年，结合资本市场最新监管要求和公司实际管理需要，董事会系统开
展公司治理制度的梳理、修订与完善工作，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度进行修订，同时制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，进一步规范信息披露内部流程，平衡好商业秘密保护与投资者知情权；
制定《市值管理制度》，明确工作职责与管理机制，推动市值管理、生产经营、股东回报、投资者关系管理有机结合；制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范离任流程和持股管理，强化责任追溯。一系列制度的完善使得公司治理体系更加健全，合规运营水平进一步提升，为公司稳健发展提供有力保障。
（七）扎实推进 ESG 建设，提升企业品牌形象
2025 年，公司在 ESG 领域持续深耕，构建起“治理引领、环境立基、社会赋能”的三维价值创造体系，成果丰硕。环境维度，以绿色矿山建设为核心，完善环保管理体系，多家子公司获评自治区绿色矿山，银漫矿业获评“2025年绿色矿山突出贡献奖”。全年环保投入稳步增长，合计减少温室气体排放52.86万吨二氧化碳当量，实现经济与环境效益双赢。社会维度，坚守“以人为本”理念，完善员工职业健康监护、培训发展与薪酬福利体系，全员受训率达100%，本地化雇佣率达85.4%；同时积极履行社会责任，统筹旗下各子公司开展公益实践，通过慈善帮扶、助困助学、助残助医等多种形式回馈社会，深化地企协同与社区共建。治理维度，持续完善 ESG 治理架构，强化合规管理与诚信经营，将可持续理念融入运营全流程，公司凭借优异实践荣获 “2025 年度 ESG 实践典型案例”“2025 年度上市公司 ESG 价值传递奖”，紧密衔接国家“双碳”战略，为可持续发展筑牢治理根基。
（八）做好投资者沟通，提升资本市场认可度
董事会始终坚持合规、透明、高效的原则，不断加强投资者关系管理，搭建畅通有效的沟通渠道，及时、准确向市场传递公司经营情况、战略推进、财务状况等关键信息，切实保障投资者合法权益。
2025年，公司通过举办年度业绩说明会、接待投资者实地调研、参加行业
与券商策略交流会、组织反路演、召开投资者电话会议等多种方式，主动与资本市场沟通交流，认真听取投资者意见建议，及时回应市场关切。持续务实的投资者关系管理，使市场和投资者对公司战略方向、经营布局、核心价值认知更加深入，公司资本市场形象持续巩固。
（九）深化企业文化建设，凝聚“信任与协同”发展合力
2025年，公司持续深化企业文化建设，不断丰富和完善“信任与协同”核心内涵，使其更加贴合公司发展实际。在资源并购、项目建设、海外拓展等重大工作推进过程中，各部门、各团队以“信任与协同”为纽带，密切配合、攻坚克难，保障了各项重点工作顺利落地。随着公司规模不断扩大、业务范围持续拓展、专业人才不断加入，公司进一步加强文化宣贯与落地执行，通过内部培训、案例分享等方式，让“信任与协同”理念深入人心，形成推动公司发展的强大凝聚力。
公司依托官网、微信公众号等平台，积极展示经营成果与文化建设成效，企业品牌影响力持续提升，“信任与协同”已成为公司高质量发展的重要文化支撑。
三、董事会履职尽责情况
（一）董事会会议召开及决议落实情况2025年度，公司共召开董事会会议12次，会议召集、召开、表决程序均符
合《公司法》《公司章程》等相关规定，决议合法有效。会议审议事项涵盖股权收购、对外投资、关联交易、融资担保、利润分配、制度修订、定期报告等重大事项，各项决议均已按要求有效执行。公司董事会召开情况如下：
召开时间会议届次审议议案
2025年1月第十届董事会
《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》；
15日第十四次会议
2025年2月第十届董事会《关于公司为乾金达矿业提供担保的议案》；
27日第十五次会议《关于公司及子公司为融冠矿业提供担保的议案》；
关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案；
关于审议《2024年度总经理工作报告》的议案；
关于审议《2024年度财务决算报告》的议案；
关于审议《2024年度利润分配预案》的议案；
关于审议《2024年年度报告全文及摘要》的议案；
关于审议《2025年第一季度报告》的议案；
关于审议《2024年度内部控制自我评价报告》的议案；
《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》；
关于审议《董事会审计与法律委员会2024年度履职报告》
2025年4月第十届董事会的议案；
24日第十六次会议《关于审议<董事会审计与法律委员会对会计师事务所
2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；
《关于2025年度董事津贴的议案》；
《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》；
《关于审议<2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》；
《关于2025年度开展期货套期保值交易业务的议案》；
关于审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案；
《关于调整公司组织机构的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》；
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
《关于制定<市值管理制度>的议案》；
《关于以场外要约收购方式收购 Atlantic Tin Ltd 的议
2025年4月第十届董事会案》；
30日第十七次会议《关于发行境外公司债券的议案》；
《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》；
2025年6月第十届董事会《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》；
9日第十八次会议《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
2025年6月第十届董事会
《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》
19日第十九次会议
《关于审议<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》；
《关于修订<公司章程>的议案》；
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
《关于修订<董事会议议事规则>的议案》；
《关于修订<总裁工作细则>的议案》；
《关于修订<独立董事制度>的议案》；
《关于修订<董事会审计与法律委员会工作细则>的议案》；
2025年8月第十届董事会《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》；
22日第二十次会议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
《关于修订<董事会提名与治理委员会工作细则>的议案》；
《关于修订<董事会环境、社会与管治委员会工作细则>的议案》；
《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》；
《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》；
《关于子公司为公司申请银行综合授信提供担保的提案》；
《关于子公司为公司银行借款提供担保的提案》；
《关于公司为银漫矿业融资租赁（诚泰租赁）提供担保的
第十届董事会
2025年9月提案》；
第二十一次会《关于公司为银漫矿业融资租赁（沣融租赁）提供担保的
25日提案》；
议《关于公司为银漫矿业融资租赁（国泰租赁）提供担保的提案》；
《关于公司为银漫矿业融资租赁（芯鑫租赁）提供担保的提案》；
第十届董事会
2025年9月
第二十二次会《关于公司为银漫矿业融资提供担保的议案》；
29日
议
第十届董事会
2025年10月
第二十三次会关于审议《2025年第三季度报告》的议案；
29日
议
《关于全资子公司对外投资的议案》；
《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》；
《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》；
《关于公司为银漫矿业融资租赁（青银金租）提供担保的议案》；
《关于公司为银漫矿业融资租赁（环球租赁）提供担保的议案》；
《关于公司为融冠矿业融资租赁（环球租赁）提供担保的议案》；
《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》；
《关于修订<董事会秘书工作管理制度>的议案》；
《关于修订<董事长办公会议制度>的议案》；
《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议
第十届董事会
2025年11月案》；
第二十四次会《关于修订<关于董事和高级管理人员所持本公司股份及
28日变动管理制度>的议案》；
议
《关于修订<媒体信息及敏感信息排查制度>的议案》；
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》；
《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》；
《关于修订<新媒体登记监控制度>的议案》；
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
《关于修订<重大事项内部报告管理制度>的议案》；
《关于修订<定期报告工作制度>的议案》；
《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》；
第十届董事会2025年12月《关于公司为子公司兴业黄金（香港）发行境外债提供担
第二十五次会
5日保的议案》；
议（二）股东会决议执行情况
2025年度，公司共召开股东会5次，审议通过各类议案28项，涉及资源并
购、境外发债、制度修订、董事补选、融资担保等重要内容。董事会严格按照股东会决议与授权，逐项组织推进、抓好落实执行，确保各项决策部署落地见效，所有决议事项均已顺利完成或按计划推进。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与投资、审计与法律、提名与治理、薪酬与考核、环境
社会与管治（ESG）五个专门委员会。2025 年，各专门委员会严格依照法律法规及工作细则勤勉尽责、规范履职：
战略与投资委员会召开会议3次，重点审议套期保值业务、收购大西洋锡业、威领股份等议案，对项目可行性、风险与收益进行专业研判，为公司战略布局与投资决策提供专业支撑。
审计与法律委员会召开会议14次，围绕财务信息质量、内部控制建设、担保及投资风险等开展监督审核，独立发表专业意见，保障公司财务运作规范、内控体系有效。
提名与治理委员会召开会议4次，推进多项治理制度的修订与新建，规范董事提名与补选程序，持续提升公司治理的规范性与决策科学性。
薪酬与考核委员会召开会议2次，组织实施董事及高级管理人员绩效考核，审议薪酬方案，确保激励约束机制与公司发展相匹配，切实维护公司及全体股东利益。
环境、社会与管治委员会召开会议 2次，全面审核 ESG 报告，推动公司 ESG管理体系持续完善，促进可持续发展理念融入生产经营全过程。
（四）独立董事履职情况
2025年，公司独立董事严格履行职责，保持独立判断，认真听取公司经营
管理及重大事项进展情况汇报，督促审计机构规范、高效完成年度审计工作；对利润分配、内部控制、会计师事务所聘任、董高薪酬等重要事项独立发表专业意见，重点关注公司经营合规性、内控有效性、分红合理性、薪酬公平性，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，在提升公司治理水平方面发挥了重要作用。
（五）董高培训学习情况
2025年，公司高度重视董事、高级管理人员履职能力提升，组织董高参加
资本市场新规、独立董事履职、ESG 管理、并购重组、公司治理等多项专题培训
与政策学习，帮助董高人员及时掌握最新监管要求，提升合规意识、专业能力与治理水平，更好地适应公司发展与资本市场监管需要。
（六）信息披露工作情况
2025年，董事会严格按照监管规定及公司信息披露管理制度要求，坚持真
实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务，全年累计披露公告98份，确保投资者能够及时获取公司重要信息，未发生信息披露违规情形，有效维护了投资者知情权。
四、2026年董事会重点工作
2026年是公司“二三”规划的收官之年。董事会将紧扣高质量发展主题，
全面落实既定工作目标，持续深化“信任与协同”理念，全力冲刺“二三”规划收官目标，重点做好以下工作：
1、坚守安全环保底线，以2026年“安全管理工作落实年”为抓手，全面压
实安全责任，巩固“安全集体冷静年”工作成果，强化风险预判与过程管控，坚决防范各类安全环保事故，实现安全稳健、绿色低碳发展。
2、全力推进重点项目建设，强化项目预算、进度、质量全过程管理，统筹
抓好银漫矿业297万吨改扩建、宇邦矿业825万吨改扩建、摩洛哥项目、布敦银
根矿业（托管）等项目实施，确保按期建成达产、释放产能效益。
3、持续加大探矿增储力度，统筹处理好生产经营与地质勘探关系，稳步推
进现有矿山及周边区域勘探，加快资源量转储升级，不断夯实资源基础。4、深化产业协同与资源整合，立足内蒙古核心区域优势，稳步拓展海外资源布局；坚持以银锡为主业方向，丰富优化资源品种。扎实推进威领股份后续收购及整合工作，积极跟踪海内外优质矿产项目机会，以产业协同并购提升整体竞争力。
5、进一步强化制度执行与内控管理，推动各项制度、流程、管控要求落地见效，提升公司精细化管理水平；加强执行力建设，确保生产计划、全面预算、各项工作部署落实到位，推动企业文化与经营管理深度融合。
6、全力推进港股上市筹备工作，加快搭建境内外双资本市场平台，提升跨
境资本运作能力，为公司资源整合、战略落地提供更强有力的资金保障，推动公司高质量可持续发展再上新台阶。
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日
沪公网安备31011802005267号
