华天酒店集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责、审慎决策，深化公司治理，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的规范运作和可持续发展。现将2025年度工作情况报告如下：

一、2025年公司经营情况

2025年，国内文旅行业在经历前两年的波动性复苏后，市

场需求趋于理性与分化，消费者更加注重性价比与体验深度。酒店业在商务出行与休闲度假双重需求驱动下，结构性增长特征明显，中高端与经济型板块表现分化，市场竞争进一步加剧。公司通过优化负债结构、降本控费及灵活调整经营策略降低市场波动的影响。公司紧紧围绕“1345”行动计划，抓好落实年度预算目标和经营改革重点任务，迎难而上，聚力攻坚，在降本增效、资产盘活、品牌提升和深化改革等方面取得了一定的成效。报告期内，公司实现营业收入52823万元，同比下降12.53%；归属于上市公司股东的净利润为-21023.13万元，同比增亏2897.14万元。公司持续实施降本增效措施，通过精细化管理，期间费用同比减少8.72%。

二、2025年董事会主要工作

（一）公司治理情况

2025年，公司稳步推进完成深化监事会改革，建立健全公司制度体系。于9月完成监事会和监事取消工作，由董事会审计委员会、内部审计等机构行使相关职权；根据中国证监会和深圳

证券交易所2025年新修订的部分法律法规的制度指引，更新优化公司治理制度12个。

公司严格执行中国证监会发布的有关上市公司治理的规范

性文件要求，公司法人治理结构健全，权力机构、决策机构、监督机构及经营层之间权责明确，各司其职，规范运作，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

（二）董事会会议召开情况2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，全年共召开了4次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审议程序。具体情况如下：

序号董事会名称会议时间董事会议案

1.《公司2024年度总经理工作报告》

2.《公司2024年度董事会工作报告》

3.《公司2024年度经审计的财务报告》

第九届董事会2025年44.《公司2024年年度报告全文及摘要》

第二次会议月21日5.《公司2025年第一季度报告》

6.《公司2024年度内部控制自我评价报告》

7.《关于公司2024年度利润分配的预案》

8.《关于公司2025年度财务预算报告的议案》9.《关于申请2025年度综合授信及担保额度预计的议案》10.《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》

11.《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》12.《关于签订日常关联交易框架协议并对公司2025年度日常关联交易预计的议案》13.《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》

14.《关于制定<合规管理实施办法>的议案》

15.《关于公司2025年度审计计划的议案》

16.《关于召开2024年度股东大会的议案》

1.《公司2025年半年度报告全文及摘要》

第九届董事会2025年8

22.《关于修订<公司章程>及附件的议案》

第三次会议月22日

3.《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.《公司2025年第三季度报告》2.《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议

第九届董事会案》

2025年1032025年第一次3.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股月27日临时会议份及其变动管理制度>的议案》

4.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

5.《关于转让永州置业70%股权的议案》

第九届董事会1.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

2025年11

42025年第二次2.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

月26日

临时会议3.《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

（三）股东会召开及执行情况报告期内，公司共召开了2次股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，具体情况如下：序号股东会名称会议时间股东会议案

1.《公司2024年度董事会工作报告》；

2.《公司2024年度监事会工作报告》;

3.《公司2024年度经审计的财务报告》；

4.《公司2024年年度报告全文及摘要》；

5.《关于公司2024年度利润分配的预案》；

6.《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

2024年度股2025年5月17.《关于申请2025年度综合授信及担保额度预计的议东会15日案》；

8.《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》；

9.《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；

10.《关于签订日常关联交易框架协议并对公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

2025年第一

2025年9月

2次临时股东1.《关于修订<公司章程>及附件的议案》

10日

会

（四）董事会各专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。2025年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照法律法规、规范性文件、公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

序号专门委员会会议名称会议时间董事会专门委员会议案第九届董事1.《公司2024年度业绩预告及财务情会审计委员2025年1况报告》

1审计委员会会2025年第月20日2.《会计师事务所关于公司2024年年一次会议度报告的审计计划》3.《公司2024年度内部审计情况报告》

1.《公司2024年度经审计的财务报告》

2.《公司2025年第一季度报告》3.《公司2024年度内部控制自我评价报告》

4.《公司2025年度财务预算报告》第九届董事5.《关于续聘2025年度会计师事务所会审计委员2025年4的议案》会2025年第月10日6.《关于对会计师事务所2024年度履二次会议职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》7.《公司2025年第一季度内审工作情况》8.《关于公司2025年度审计计划的议案》

第九届董事1.《公司2025年半年度业绩预告及财会审计委员2025年7务情况汇报》会2025年第月10日

2.《公司2025年上半年内审工作情况》

三次会议

第九届董事

1.《公司2025年第三季度报告》

会审计委员2025年102.《公司2025年第三季度内审工作情会2025年第月20日况》四次会议

第九届董事会薪酬与考薪酬与考核2025年81.《关于公司高级管理人员2024年度

2核委员会委员会月7日绩效考核的议案》

2025年第一

次会议第九届董事会提名委员2025年11

3提名委员会1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会2025年第月20日一次会议

（五）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

和《公司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责。报告期内，独立董事通过参加公司经营会议、专项调研、到店指导等形式深入到公司治理、经营改革、内控管理、财务管

理等领域，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，提出建设性意见和建议，确保了独立董事在履职过程中充分发挥独立董事的独立性，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益，保障了全体股东尤其是广大中小股东的合法权益不受侵害。

（六）公司信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照

中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披

露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了68份公告及挂网文件。

（七）投资者关系管理工作

报告期内，董事会高度重视投资者关系管理各项工作，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、投资者网上集体接待日等方式与广大投资者保持

良性互动，切实维护投资者的合法权益。2025年公司于投资者网上集体接待日活动及互动易解答投资者提问共46次，邮件回复投资者及媒体共13次，接听投资者电话咨询22次。公司始终秉承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

（八）内幕信息管理工作

报告期内，董事会积极推进内幕信息管理工作的有效运行，根据公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息以及内幕信息知情人的范围，在公司内开展内幕信息管理培训，提升合规意识。在编制定期报告及实施重大事项期间，对所涉及的内幕知情人及时进行登记报备。报告期内，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况；公司及相关人员

不存在因《内幕信息知情人登记管理制度》执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

三、2026年董事会工作规划

2026年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，完善董事会决策机制，建立合规管理体系，提高公司决策的科学性、前瞻性和可持续性，确保董事会各项工作有序高效开展。持续坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，提升信息披露质量，加强公司与投资者之间的沟通，维护资本市场秩序与公司市场形象，促进公司与投资者良好沟通互动关系，充分发挥董事会战略引领作用，带领公司管理层和全体职工紧紧围绕公司战略规规划与年度预算目标、

经营改革重点任务，深化改革、攻坚克难，多措并举推动2026年度各项经营目标高效落地，推动公司竞争力持续提升。

（以下无正文）