证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2025-025

华天酒店集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情况；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

（2）会议时间

现场会议于2025年9月10日14:30召开，网络投票时间为2025年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-15:00期间的任意时间。

（3）会议地点：长沙市解放东路300号湖南华天大酒店会议厅。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事邱君。

（6）本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

2.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计196人，代表股份566606286股，占公司有表决权股份总数的55.6081%。其中：

通过现场投票的股东2人，代表股份562408920股，占公司有表决权股份总数的55.1962％。参加本次股东大会网络投票的股东194人，代表股份4197366股，占公司有表决权股份总数的0.4119%。3.参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)194人，代表股份

4197366股，占公司有表决权股份总数的0.4119%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务

所律师对本次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

1.本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。

2.本次股东大会审议了以下议案：

议案一、《关于修订<公司章程>及附件的议案》

表决结果：同意564767986股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.6756%；反对1749300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3087%；弃

权89000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。

其中，中小股东的投票情况为：同意2359066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2035％；反对1749300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.6761％；弃权89000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1204％。

上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，根据相关法律、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所。

2.律师姓名：周泰山、李赞。

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件1.华天酒店集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；2.湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告华天酒店集团股份有限公司董事会

2025年9月11日