证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2026-012

华天酒店集团股份有限公司

第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第二次临时会议于2026年4月2日以通讯表决方式召开。本次会议已于2026年3月27日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式表决。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1.审议通过了《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会的作用，现拟补选各专门委员会委员。补选后的董事会专门委员会名单如下：

专门委员会主任委员委员

战略委员会杨宏伟焦春杨、边均福、洪源、邱君

审计委员会赵宪武洪源、唐健雄、易骆之、边均福

提名委员会唐健雄杨宏伟、焦春杨、赵宪武、易骆之

薪酬与考核委员会易骆之李保林、赵宪武、唐健雄、洪源

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因公司经营发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会

1拟聘任谢彩平女士为公司董事会秘书，谢彩平女士具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职要求，其任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第九届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨

潮资讯网上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

三、备查文件

1.第九届董事会2026年第二次临时会议决议；

2.第九届董事会提名委员会2026年第二次会议审议意见。

特此公告华天酒店集团股份有限公司董事会

2026年4月3日

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