证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2025-007

华天酒店集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.公司拟定的2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以

公积金转增股本。

2.公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实

施其他风险警示情形。

一、审议程序

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开2025

年第一次独立董事专门会议、2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第

九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-181259888.08元，合并报表实际可供股东分配利润-1067982680.80元，母公司报表未分配利润为327029420.65元。

公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红预案不触及其他风险警示情形

单位：元项目2024年度2023年度2022年度现金分红总额000回购注销总额000

归属于上市公司股东的净利润-181259888.08-121653255.10-305655219.38

合并报表本年度末累计未分配利润-1067982680.80

母公司报表本年度末累计未分配利润327029420.65上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分红总额0最近三个会计年度累计回购注销总额0

最近三个会计年度平均净利润-202856120.85最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额0

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项否规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红预案不触及其他风险警示的原因

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-181259888.08元，且合并报表年度末未分配利润为-1067982680.80元，不符合相关法律、法规及《公司章程》规定的利润分配（包括现金分红）的条件，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）利润分配预案的合理性说明

鉴于公司截至2024年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次2024年度利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.第九届董事会第二次会议决议；2.第九届监事会第四次会议决议；

3.2025年第一次独立董事专门会议审核意见；

4.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华天酒店集团股份有限公司审计报告》。

特此公告华天酒店集团股份有限公司董事会

2025年4月23日