华天酒店:第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2025-031

华天酒店集团股份有限公司

第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年11月26日以通讯表决方式召开。本次会议已于2025年11月20日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式表决。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1.审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理制度，匹配《公司章程》修订，结合公司实际需要，公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

2.审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理制度，匹配《公司章程》修订，结合公司实际需要，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度》。

3.审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理制度，匹配《公司章程》修订，结合公司实际需要，公司拟修订《独立董事专门会议工作细则》。