证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2026-15

广东省高速公路发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场召开时间：2026年6月17日（星期三）下午3:00。

（2）网络投票时间为：2026年6月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月

17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联

网投票的具体时间为2026年6月17日上午9:15至下午3:00。

2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场

45层）。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长苗德山先生。

6、会议通知刊登在2026年5月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中1国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

7、股东出席情况

（1）总体出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计251人，代表股份1284335538股，占公司有表决权总股份2090806126股的61.4278%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人42人，代表股份1259040546股，占公司有表决权总股份的60.2179%；

通过网络投票的股东及股东代理人209人，代表股份25294992股，占公司有表决权总股份的1.2098%。

（2）A股股东出席情况：

出席会议的 A股股东及股东代理人共计192人，代表股份1258440878股，占公司有表决权总股份的60.1893%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份1236136318股，占公司有表决权总股份的59.1225%；通过网络投票的股东及股东代理人184人，代表股份22304560股，占公司有表决权总股份的

1.0668%。

（3）B股股东出席情况：

出席会议的 B股股东及股东代理人共计59人，代表股份25894660股，占公司有表决权总股份的1.2385%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人34人，代表股份22904228股，占公司有表决权总股份的1.0955%；通过网络投票的股东及股东代理人25人，代表股份2990432股，占公司有表决权总股份的0.1430%。

8、全体董事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东会。广东连越律师事务所刘竹雀律师、王颖欣律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

2本次股东会提案的表决方式，采用现场表决和网络投票表决方式。会议审议

通过了以下提案：

(一)审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1284267238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9947%；

反对50100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0014%。

（2）A股股东的表决情况

同意1258412278股，占出席本次股东会 A 股股东有表决权总股份的

99.9977%；反对26400股，占出席本次股东会 A股股东有表决权总股份的0.0021%；

弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 A股股东有表决权总股份的0.0002%。

（3）B股股东的表决情况

同意25854960股，占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的99.8467%；

反对23700股，占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的0.0915%；弃权16000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的0.0618%。

（4）中小股东的表决情况

同意102026811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9331%；反对50100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0491%；弃权18200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0178%。

(二)审议通过《2025年度董事会工作报告》

本提案表决情况：

3（1）总体表决情况

同意1284155038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9859%；

反对74800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%；弃权105700股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。

（2）A股股东的表决情况

同意1258300078股，占出席本次股东会 A 股股东有表决权总股份的

99.9888%；反对35100股，占出席本次股东会 A股股东有表决权总股份的0.0028%；

弃权105700股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东会 A 股股东有表决权总股份的0.0084%。

（3）B股股东的表决情况

同意25854960股，占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的99.8467%；

反对39700股，占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的0.1533%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.0000%。

(三)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1284174438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9875%；

反对73300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权87800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0068%。

（2）A股股东的表决情况

同意1258319478股，占出席本次股东会 A 股股东有表决权总股份的

99.9904%；反对33600股，占出席本次股东会 A股股东有表决权总股份的0.0027%；

弃权87800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 A股股东有表决权总股份的0.0070%。

（3）B股股东的表决情况

同意25854960股，占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的99.8467%；

4反对39700股，占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的0.1533%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.0000%。

(四)审议通过《关于聘请2026年度财务报告审计机构的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1284159222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9863%；

反对73300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权103016股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0080%。

（2）A股股东的表决情况

同意1258304262股，占出席本次股东会 A 股股东有表决权总股份的

99.9891%；反对33600股，占出席本次股东会 A股股东有表决权总股份的0.0027%；

弃权103016股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 A股股东有表决权总股份的0.0082%。

（3）B股股东的表决情况

同意25854960股，占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的99.8467%；

反对39700股，占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的0.1533%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.0000%。

(五)审议通过《关于聘请2026年度内部控制审计机构的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1284204422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9898%；

反对73800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%；弃权57316股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0045%。

（2）A股股东的表决情况

5同意1258349962股，占出席本次股东会 A 股股东有表决权总股份的

99.9928%；反对33600股，占出席本次股东会 A股股东有表决权总股份的0.0027%；

弃权57316股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 A股股东有表决权总股份的0.0046%。

（3）B股股东的表决情况

同意25854460股，占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的99.8448%；

反对40200股，占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的0.1552%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.0000%。

(六)审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1284098522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9815%；

反对159700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%；弃权77316股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

（2）A股股东的表决情况

同意1258327562股，占出席本次股东会 A 股股东有表决权总股份的

99.9910%；反对36000股，占出席本次股东会 A股股东有表决权总股份的0.0029%；

弃权77316股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东会 A股股东有表决权总股份的0.0061%。

（3）B股股东的表决情况

同意25770960股，占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的99.5223%；

反对123700股，占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的0.4777%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的

0.0000%。

(七)审议通过《关于〈广东省高速公路发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

6本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1284091534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9810%；

反对173288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%；弃权70716股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

（2）A股股东的表决情况

同意1258320574股，占出席本次股东会 A 股股东有表决权总股份的

99.9904%；反对49588股，占出席本次股东会 A股股东有表决权总股份的0.0039%；

弃权70716股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东会 A股股东有表决权总股份的0.0056%。

（3）B股股东的表决情况

同意25770960股，占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的99.5223%；

反对123700股，占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的0.4777%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的

0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东连越律师事务所

2、律师名称：刘涛律师、刘竹雀律师、王颖欣律师

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员

的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、

《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议。

72、法律意见书。

3、《关于召开2025年年度股东会的通知》。

4、本次股东会的会议材料。

特此公告广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026年6月18日

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