证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2025-030

广东省高速公路发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场召开时间：2025年9月15日（星期一）下午3:30。

（2）网络投票时间为：2025年9月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月

15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联

网投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00。

2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场

45层）。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长苗德山先生。

6、会议通知刊登在2025年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中1国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

7、股东出席情况

（1）总体出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计332人，代表股份1280170431股，占公司有表决权总股份2090806126股的61.2286%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人38人，代表股份1059821571股，占公司有表决权总股份的50.6896%；

通过网络投票的股东及股东代理人294人，代表股份220348860股，占公司有表决权总股份的10.5389%。

（2）A股股东出席情况：

出席会议的 A股股东及股东代理人共计281人，代表股份1255565751股，占公司有表决权总股份的60.0518%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份1035541491股，占公司有表决权总股份的49.5283%；通过网络投票的股东及股东代理人277人，代表股份220024260股，占公司有表决权总股份的10.5234%。

（3）B股股东出席情况：

出席会议的 B股股东及股东代理人共计51人，代表股份24604680股，占公司有表决权总股份的1.1768%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人34人，代表股份24280080股，占公司有表决权总股份的1.1613%；通过网络投票的股东及股东代理人17人，代表股份324600股，占公司有表决权总股份的0.0155%。

8、全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东大会。广东连越律师事务所刘涛律师、刘竹雀律师、何倩律师出席了本次股东大会。

2二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1242564520股，占出席会议有表决权总股份的97.0624%；反对

37470070股，占出席会议有表决权总股份的2.9270%；弃权135841股，占出席

会议有表决权总股份的0.0106%。

（2）A股股东的表决情况

同意1241100203股，占出席会议有表决权总股份的96.9480%；反对

14332107股，占出席会议有表决权总股份的1.1195%；弃权133441股，占出席

会议有表决权总股份的0.0104%。

（3）B股股东的表决情况

同意1464317股，占出席会议有表决权总股份的0.1144%；反对23137963股，占出席会议有表决权总股份的1.8074%；弃权2400股，占出席会议有表决权总股份的0.0002%。

(二)审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1278888590股，占出席会议有表决权总股份的99.8999%；反对

1152100股，占出席会议有表决权总股份的0.0900%；弃权129741股，占出席会

议有表决权总股份的0.0101%。

（2）A股股东的表决情况

同意1254367010股，占出席会议有表决权总股份的97.9844%；反对

1071400股，占出席会议有表决权总股份的0.0837%；弃权127341股，占出席会

3议有表决权总股份的0.0099%。

（3）B股股东的表决情况

同意24521580股，占出席会议有表决权总股份的1.9155%；反对80700股，占出席会议有表决权总股份的0.0063%；弃权2400股，占出席会议有表决权总股份的0.0002%。

(三)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1243855003股，占出席会议有表决权总股份的97.1632%；反对

36185587股，占出席会议有表决权总股份的2.8266%；弃权129841股，占出席

会议有表决权总股份的0.0101%。

（2）A股股东的表决情况

同意1241115103股，占出席会议有表决权总股份的96.9492%；反对

14323207股，占出席会议有表决权总股份的1.1189%；弃权127441股，占出席

会议有表决权总股份的0.0100%。

（3）B股股东的表决情况

同意2739900股，占出席会议有表决权总股份的0.2140%；反对21862380股，占出席会议有表决权总股份的1.7078%；弃权2400股，占出席会议有表决权总股份的0.0002%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东连越律师事务所

2、律师名称：刘涛律师、刘竹雀律师、何倩律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会

人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合

4《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、法律意见书。

3、《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

4、本次股东大会的会议材料。

特此公告广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2025年9月16日

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