证券代码：000429 200429 证券简称：粤高速Ａ 粤高速 B 公告编号：2026-021

广东省高速公路发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 09 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 29 日

B 股股东应在 2026 年 09 月 23 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 1）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票

1.00 非独立董事选举 累积投票提案 应选人数（9）人

1.01 苗德山 累积投票提案 √

1.02 程锐 累积投票提案 √

1.03 陆明 累积投票提案 √

1.04 朱其俊 累积投票提案 √

1.05 钟南恩 累积投票提案 √

1.06 王璟蕾 累积投票提案 √

1.07 邬贵军 累积投票提案 √

1.08 姚学昌 累积投票提案 √

1.09 曾志军 累积投票提案 √

2.00 独立董事选举 累积投票提案 应选人数（5）人

2.01 虞明远 累积投票提案 √

2.02 尤德卫 累积投票提案 √

2.03 张仁寿 累积投票提案 √

2.04 刘衡 累积投票提案 √

2.05 陆振波 累积投票提案 √

3.00 关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

1、上述提案已经第十届董事会第四十次（临时）会议审议通过。议案的内容详见本公司于 2026 年

9 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告》。

2、提案 1、2为以累积方式等额选举非独立董事 9人、独立董事 5 人，股东所拥有的选举票数为其

所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、提案 2 为选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡、有效持股凭证或法人单位证明

等凭证出席：

（1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授

权委托书（见本股东会通知附件 2）及委托人的证券账户卡办理登记手续；

（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代

理人须持有本人身份证、授权委托书（见本股东会通知附件 2）及委托人的股权证明办理登记手续；

（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45 层本公司证券事务部

邮政编码：5106233登记时间：2026 年 10 月 8 日(上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第四十次（临时）会议决议。

特此公告广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026 年 09 月 22 日

附件 1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360429”，投票简称为“粤高投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 9 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×9，股东可以将所拥有的选举票数在 9位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×5，股东可以在 5 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 9 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2广东省高速公路发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东省高速公路发展股份有限公司于

2026 年 10 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决

权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注

累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00 非独立董事选举 应选人数（9）人

1.01 苗德山 √

1.02 程锐 √

1.03 陆明 √

1.04 朱其俊 √

1.05 钟南恩 √

1.06 王璟蕾 √

1.07 邬贵军 √

1.08 姚学昌 √

1.09 曾志军 √

2.00 独立董事选举 应选人数（5）人

2.01 虞明远 √

2.02 尤德卫 √

2.03 张仁寿 √

2.04 刘衡 √

2.05 陆振波 √

非累积投票提案 同意 反对 弃权关于公司第十一届董事会董事

3.00 √

薪酬的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：