粤高速A:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2025-022

广东省高速公路发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场召开时间：2025年6月6日（星期五）下午3:30。

（2）网络投票时间为：2025年6月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网

投票的具体时间为2025年6月6日上午9:15至下午3:00。

2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场

45层）。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长苗德山先生。

6、会议通知刊登在2025年5月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中1国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

7、股东出席情况

（1）总体出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计263人，代表股份1279310827股，占公司有表决权总股份2090806126股的61.1874%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人39人，代表股份1061199991股，占公司有表决权总股份的50.7555%；

通过网络投票的股东及股东代理人224人，代表股份218110836股，占公司有表决权总股份的10.4319%。

（2）A 股股东出席情况：

出席会议的 A 股股东及股东代理人共计200人，代表股份1252522277股，占公司有表决权总股份的59.9062%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份1035541491股，占公司有表决权总股份的49.5283%；通过网络投票的股东及股东代理人196人，代表股份216980786股，占公司有表决权总股份的10.3779%。

（3）B 股股东出席情况：

出席会议的 B 股股东及股东代理人共计63人，代表股份26788550股，占公司有表决权总股份的1.2813%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人35人，代表股份25658500股，占公司有表决权总股份的1.2272%；通过网络投票的股东及股东代理人28人，代表股份1130050股，占公司有表决权总股份的0.0540%。

8、全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东大会。广东连越律师事务所刘涛律师、刘竹雀律师、王颖欣律师出席了本次股东大会。

2二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：

(一)审议通过《关于聘请2025年度财务报告审计机构的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1279093186股，占出席会议有表决权总股份的99.9830%；反对197100股，占出席会议有表决权总股份的0.0154%；弃权20541股，占出席会议有表决权总股份的0.0016%。

（2）A 股股东的表决情况

同意1252484636股，占出席会议有表决权总股份的97.9031%；反对17100股，占出席会议有表决权总股份的0.0013%；弃权20541股，占出席会议有表决权总股份的0.0016%。

（3）B 股股东的表决情况

同意26608550股，占出席会议有表决权总股份的2.0799%；反对180000股，占出席会议有表决权总股份的0.0141%；弃权0股。

(二)审议通过《关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案》