证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2025-018

广东省高速公路发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场召开时间：2025年5月21日（星期三）下午3:00。

（2）网络投票时间为：2025年5月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月

21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联

网投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午3:00。

2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场

45层）。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长苗德山先生。

6、会议通知刊登在2025年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中1国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

7、股东出席情况

（1）总体出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计249人，代表股份1286824551股，占公司有表决权总股份2090806126股的61.5468%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人47人，代表股份1068226276股，占公司有表决权总股份的51.0916%；

通过网络投票的股东及股东代理人202人，代表股份218598275股，占公司有表决权总股份的10.4552%。

（2）A 股股东出席情况：

出席会议的 A 股股东及股东代理人共计176人，代表股份1251532585股，占公司有表决权总股份的59.8589%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份1035541492股，占公司有表决权总股份的49.5283%；通过网络投票的股东及股东代理人171人，代表股份215991093股，占公司有表决权总股份的10.3305%。

（3）B 股股东出席情况：

出席会议的 B 股股东及股东代理人共计73人，代表股份35291966股，占公司有表决权总股份的1.6880%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人42人，代表股份32684784股，占公司有表决权总股份的1.5633%；通过网络投票的股东及股东代理人31人，代表股份2607182股，占公司有表决权总股份的0.1247%。

8、全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东大会。广东连越律师事务所刘涛律师、刘竹雀律师、陈晓玲律师出席了本次股东大会。

2二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：

(一)审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1286643751股，占出席会议有表决权总股份的99.9860%；反对48300股，占出席会议有表决权总股份的0.0038%；弃权132500股，占出席会议有表决权总股份的0.0103%。

（2）A 股股东的表决情况

同意1251472185股，占出席会议有表决权总股份的97.2527%；反对28400股，占出席会议有表决权总股份的0.0022%；弃权32000股，占出席会议有表决权总股份的0.0025%。

（3）B 股股东的表决情况

同意35171566股，占出席会议有表决权总股份的2.7332%；反对19900股，占出席会议有表决权总股份的0.0015%；弃权100500股，占出席会议有表决权总股份的0.0078%。

(二)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1286746751股，占出席会议有表决权总股份的99.9940%；反对48900股，占出席会议有表决权总股份的0.0038%；弃权28900股，占出席会议有表决权总股份的0.0022%。

（2）A 股股东的表决情况

同意1251493885股，占出席会议有表决权总股份的97.2544%；反对27900股，占出席会议有表决权总股份的0.0022%；弃权10800股，占出席会议有表决

3权总股份的0.0008%。

（3）B 股股东的表决情况

同意35252866股，占出席会议有表决权总股份的2.7395%；反对21000股，占出席会议有表决权总股份的0.0016%；弃权18100股，占出席会议有表决权总股份的0.0014%。

（4）中小股东的表决情况

同意104506324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9256％；反对48900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0468％；弃权28900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0276％。

(三)审议通过《关于2025年度全面预算的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1253127803股，占出席会议有表决权总股份的97.3814%；反对

33558148股，占出席会议有表决权总股份的2.6078%；弃权138600股，占出席

会议有表决权总股份的0.0108%。

（2）A 股股东的表决情况

同意1239461017股，占出席会议有表决权总股份的96.3193%；反对

12053368股，占出席会议有表决权总股份的0.9367%；弃权18200股，占出席会

议有表决权总股份的0.0014%。

（3）B 股股东的表决情况

同意13666786股，占出席会议有表决权总股份的1.0621%；反对21504780股，占出席会议有表决权总股份的1.6712%；弃权120400股，占出席会议有表决权总股份的0.0094%。

(四)审议通过《2024年度董事会工作报告》

本提案表决情况：

4（1）总体表决情况

同意1286643551股，占出席会议有表决权总股份的99.9859%；反对50900股，占出席会议有表决权总股份的0.0040%；弃权130100股，占出席会议有表决权总股份的0.0101%。

（2）A 股股东的表决情况

同意1251471985股，占出席会议有表决权总股份的97.2527%；反对31000股，占出席会议有表决权总股份的0.0024%；弃权29600股，占出席会议有表决权总股份的0.0023%。

（3）B 股股东的表决情况

同意35171566股，占出席会议有表决权总股份的2.7332%；反对19900股，占出席会议有表决权总股份的0.0015%；弃权100500股，占出席会议有表决权总股份的0.0078%。

(五)审议通过《2024年度监事会工作报告》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1286643051股，占出席会议有表决权总股份的99.9859%；反对31500股，占出席会议有表决权总股份的0.0024%；弃权150000股，占出席会议有表决权总股份的0.0117%。

（2）A 股股东的表决情况

同意1251471985股，占出席会议有表决权总股份的97.2527%；反对31000股，占出席会议有表决权总股份的0.0024%；弃权29600股，占出席会议有表决权总股份的0.0023%。

（3）B 股股东的表决情况

同意35171066股，占出席会议有表决权总股份的2.7332%；反对500股，占出席会议有表决权总股份的0.00004%；弃权120400股，占出席会议有表决权总股份的0.0094%。

(六)审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

5本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1286644151股，占出席会议有表决权总股份的99.9860%；反对31000股，占出席会议有表决权总股份的0.0024%；弃权149400股，占出席会议有表决权总股份的0.0116%。

（2）A 股股东的表决情况

同意1251472585股，占出席会议有表决权总股份的97.2528%；反对31000股，占出席会议有表决权总股份的0.0024%；弃权29000股，占出席会议有表决权总股份的0.0023%。

（3）B 股股东的表决情况

同意35171566股，占出席会议有表决权总股份的2.7332%；反对0股；弃权

120400股，占出席会议有表决权总股份的0.0094%。

(七)《关于2025年度投资计划的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1250074212股，占出席会议有表决权总股份的97.1441%；反对

34486931股，占出席会议有表决权总股份的2.6800%；弃权2263408股，占出席

会议有表决权总股份的0.1759%。

（2）A 股股东的表决情况

同意1237313309股，占出席会议有表决权总股份的96.1524%；反对

12056368股，占出席会议有表决权总股份的0.9369%；弃权2162908股，占出席

会议有表决权总股份的0.1681%。

（3）B 股股东的表决情况

同意12760903股，占出席会议有表决权总股份的0.9917%；反对22430563股，占出席会议有表决权总股份的1.7431%；弃权100500股，占出席会议有表决权总股份的0.0078%。

(八)审议通过《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高速公

6路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意253740860股，占出席会议有表决权总股份的99.8679%；反对307300股，占出席会议有表决权总股份的0.1209%；弃权28400股，占出席会议有表决权总股份的0.0112%。

（2）A 股股东的表决情况

同意218738794股，占出席会议有表决权总股份的86.0917%；反对35500股，占出席会议有表决权总股份的0.0140%；弃权10300股，占出席会议有表决权总股份的0.0041%。

（3）B 股股东的表决情况

同意35002066股，占出席会议有表决权总股份的13.7762%；反对271800股，占出席会议有表决权总股份的0.1070%；弃权18100股，占出席会议有表决权总股份的0.0071%。

（4）中小股东总表决情况：

同意51310933股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3500％；反对307300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5950％；弃权28400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0550％。

(九)审议通过《关于发行中期票据的议案》

本提案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1286675251股，占出席会议有表决权总股份的99.9884%；反对37600股，占出席会议有表决权总股份的0.0029%；弃权111700股，占出席会议有表决权总股份的0.0087%。

（2）A 股股东的表决情况

7同意1251483785股，占出席会议有表决权总股份的97.2536%；反对36500股，占出席会议有表决权总股份的0.0028%；弃权12300股，占出席会议有表决权总股份的0.0010%。

（3）B 股股东的表决情况

同意35191466股，占出席会议有表决权总股份的2.7348%；反对1100股，占出席会议有表决权总股份的0.0001%；弃权99400股，占出席会议有表决权总股份的0.0077%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东连越律师事务所

2、律师名称：刘涛律师、刘竹雀律师、陈晓玲律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会

人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合

《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、法律意见书。

3、《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

4、本次股东大会的会议材料。

特此公告广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2025年5月22日

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