粤高速A:第十届董事会第三十二次（临时）会议决议公告（1）

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-031

广东省高速公路发展股份有限公司

第十届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三

十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月28日（星期二）上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2025年10月20日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事13名，实到董事13名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

同意公司《2025年第三季度报告》。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

《2025年第三季度报告》中的财务信息会前已经第十届董事会审计委员会

第十九次会议审议通过。

（二）审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉等八项制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合《公司章程》修订和公司实际情况，同意修订部分管理制度。逐项表决结果如下：

12.01同意修订《独立董事制度》

本事项尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。