证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2026-023

广东省高速公路发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场召开时间：2026年10月9日（星期五）下午3:30。

（2）网络投票时间为：2026年10月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联

网投票的具体时间为2026年10月9日上午9:15至下午3:00。

2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场

45层）。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长苗德山先生。

6、会议通知刊登在2026年9月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

7、股东出席情况

（1）总体出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计235人，代表股份1316763972股，占公司有表决权总股份2090806126股的62.9788%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人40人，代表股份1259058436股，占公司有表决权总股份的60.2188%；

通过网络投票的股东及股东代理人195人，代表股份57705536股，占公司有表决权总股份的2.7600%。

（2）A股股东出席情况：

出席会议的 A股股东及股东代理人共计191人，代表股份1292436544股，占公司 A股有表决权股份总数74.1903%。其中：通过现场投票的 A股股东5人，代表股份1236151508股，占公司 A股有表决权股份总数70.9593%；通过网络投票的 A 股股东186人，代表股份56285036股，占公司 A 股有表决权股份总数

3.2310%。

（3）B股股东出席情况：

出席会议的 B股股东及股东代理人共计44人，代表股份24327428股，占公司 B股有表决权股份总数6.9756%。其中：通过现场投票的 B股股东35人，代表股份22906928股，占公司 B股有表决权股份总数6.5683%；通过网络投票的 B股股东9人，代表股份1420500股，占公司 B股有表决权股份总数0.4073%。

8、全体董事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东会。广东连越律师事务所刘涛律师、刘竹雀律师、王颖欣律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案的表决方式，采用现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

股东会以累积投票方式选举了第十一届董事会非独立董事：苗德山、程锐、

陆明、朱其俊、钟南恩、王璟蕾、邬贵军、姚学昌、曾志军；第十一届董事会独

立董事：虞明远、尤德卫、张仁寿、刘衡、陆振波。

本提案表决情况：

非独立董事候选人 表决分类 累计投票数 比例 表决结果

总体表决情况 1314513157 99.8291%

A股股东表决情况 1291402167 99.9200%

苗德山 当选

B股股东表决情况 23110990 94.9997%

中小股东表决情况 132257440 98.3266%

总体表决情况 1314545190 99.8315%

A股股东表决情况 1291434200 99.9224%

程锐 当选

B股股东表决情况 23110990 94.9997%

中小股东表决情况 132289473 98.3504%

总体表决情况 1314542492 99.8313%

A股股东表决情况 1291431502 99.9222%

陆明 当选

B股股东表决情况 23110990 94.9997%

中小股东表决情况 132286775 98.3484%

总体表决情况 1314542392 99.8313%

A股股东表决情况 1291431402 99.9222%

朱其俊 当选

B股股东表决情况 23110990 94.9997%

中小股东表决情况 132286675 98.3484%

总体表决情况 1314542347 99.8313%

A股股东表决情况 1291431357 99.9222%

钟南恩 当选

B股股东表决情况 23110990 94.9997%

中小股东表决情况 132286630 98.3483%

总体表决情况 1314542355 99.8313%

A股股东表决情况 1291431365 99.9222%

王璟蕾 当选

B股股东表决情况 23110990 94.9997%

中小股东表决情况 132286638 98.3483%

总体表决情况 1314542346 99.8313%

A股股东表决情况 1291431356 99.9222%

邬贵军 当选

B股股东表决情况 23110990 94.9997%

中小股东表决情况 132286629 98.3483%

总体表决情况 1314552145 99.8320%

A股股东表决情况 1291431355 99.9222%

姚学昌 当选

B股股东表决情况 23120790 95.0400%

中小股东表决情况 132296428 98.3556%

总体表决情况 1314532250 99.8305%

A股股东表决情况 1291431060 99.9222%

曾志军 当选

B股股东表决情况 23101190 94.9594%

中小股东表决情况 132276533 98.3408%

独立董事候选人 表决分类 累计投票数 比例 表决结果

总体表决情况 1315693279 99.9187%

A股股东表决情况 1291552206 99.9316%

虞明远 当选

B股股东表决情况 24141073 99.2340%

中小股东表决情况 133437562 99.2040%

总体表决情况 1314534387 99.8307%

A股股东表决情况 1291433197 99.9224%

尤德卫 当选

B股股东表决情况 23101190 94.9594%

中小股东表决情况 132278670 98.3424%

总体表决情况 1314532481 99.8305%

A股股东表决情况 1291431291 99.9222%

张仁寿 当选

B股股东表决情况 23101190 94.9594%

中小股东表决情况 132276764 98.3410%

总体表决情况 1314532591 99.8305%

A股股东表决情况 1291431401 99.9222%

刘衡 当选

B股股东表决情况 23101190 94.9594%

中小股东表决情况 132276874 98.3411%

总体表决情况 1315691570 99.9186%

A股股东表决情况 1291550697 99.9315%

陆振波 当选

B股股东表决情况 24140873 99.2331%

中小股东表决情况 133435853 99.2027%

(二) 审议通过《关于公司第十一届董事会董事薪酬的议案》

（1）总体表决情况

同意1316641272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；

反对79700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权43000股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。

（2）A股股东的表决情况

同意1292338744股，占出席本次股东会 A 股股东有表决权总股份的

99.9924%；反对69600股，占出席本次股东会 A股股东有表决权总股份的0.0054%；

弃权28200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会 A股股东有表决权总股份的0.0022%。

（3）B股股东的表决情况

同意24302528股，占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的99.8976%；

反对10100股，占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的0.0415%；弃权14800股（其中，因未投票默认弃权9800股），占出席本次股东会 B股股东有表决权股份的0.0608%。

（4）中小股东的表决情况

同意134385555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9088%；反对79700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0593%；弃权43000股（其中，因未投票默认弃权10600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0320%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东连越律师事务所

2、律师名称：刘涛律师、刘竹雀律师、王颖欣律师

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员

的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、

《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议。

2、法律意见书。

3、《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

4、本次股东会的会议材料。

特此公告广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026年 10月 10日