*ST张股:张家界旅游集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：000430 证券简称：*ST 张股公告编号：2025-064

张家界旅游集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

（1）截止2025年12月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；

（3）见证律师

8、会议地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司与湖南电广传媒股份有限公

1.00司、芒果超媒股份有限公司合资设立公司非累积投票提案√暨关联交易的议案》《关于公司子公司大庸古城项目运营合作

2.00非累积投票提案√暨关联交易的议案》

2、会议审议事项的合法性和完备性：本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会

议程序和内容合法。

3、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第2025年第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月4日披露的《第十二届董事会2025年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2025-061）、《张家界旅游集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）、《张家界旅游集团股份有限公司关于子公司大庸古城项目运营合作暨关联交易的公告》（公告编号：2025-063）。

4、特别决议议案：无

5、涉及关联股东回避表决的议案：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

7、采用累积投票制分别进行投票表决的议案：无

8、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明

书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份

证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2025年12月17日8:30-12:00、14:30-17:30。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼