*ST张股:关于张家界旅游集团股份有限公司出资人组会议的法律意见书

湖南人和人（张家界）律师事务所

关于张家界旅游集团股份有限公司出资人组会议的

法律意见书

致：张家界旅游集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业破产法》（下称“《企业破产法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

14号——破产重整等事项》等法律法规、规范性文件以及

《张家界旅游集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，湖南人和人（张家界）律师事务所（下称“本所”）接受张家界旅游集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派王智能、石超律师（下称“本所律师”）出席公司出资人

组会议（下称“本次出资人组会议”），并对本次出资人组会议的相关事项依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次出资人组会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。

在本法律意见书中，本所仅对本次出资人组会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结

果事项发表法律意见，并不对本次出资人组会议的议案以及

1其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤

勉尽责精神，现就本次出资人组会议出具法律意见如下：

一、本次出资人组会议召集、召开的程序

张家界市中级人民法院于2025年11月3日作出（2024）

湘08破申12号《民事裁定书》，裁定受理公司的重整申请，并指定张家界旅游集团股份有限公司清算组担任公司管理人（以下简称“公司管理人”）。

2025年11月29日，公司在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站上刊载了《张家界旅游集团股份有限公司关于召开出资人组会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），确定公司将于2025年12月15日上午9:00召开出资人组会议，对《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行表决。

根据《会议通知》，本次出资人组会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

本次出资人组会议的现场会议于2025年12月15日上午

9:00在湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

2下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为

2025年12月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经核查，本次出资人组会议由公司管理人召集，会议召开的时间、地点、方式与《会议通知》相符，会议审议事项与《会议通知》相符。

本所律师认为，公司本次出资人组会议召集、召开程序符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次出资人组会议出席人员的资格

1.本次会议的召集人为公司管理人。

2.根据出席本次会议现场会议股东签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络

投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经查验。

3.通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。