证券代码：000430证券简称：张家界公告编号：2026-040

张家界旅游集团股份有限公司

第十二届董事会2026年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2026年第五次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方

式于2026年8月14日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于

2026年8月10日发出，本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于审议〈2026年半年度报告全文及摘要〉的议案》《2026年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2026-041、

2026-042）具体内容见2026年8月18日巨潮咨询网上公告。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2026年第六次会议、第十二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于子公司签订<大庸古城项目运营合作协议之补充协议>大暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事梁浩志先生、雷宇先生进行了回避表决。

董事会同意公司子公司张家界大庸古城发展有限公司与张家界

芒果文旅有限公司签署《大庸古城项目运营合作协议之补充协议》事项，本协议尚需提交公司股东会审议通过后生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于子公司签订〈大庸古城项目运营合作协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号2026-043）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2026年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》

董事会提名李欣先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，具体内容详见同日巨潮资讯网公告《董事离任公告》（公告编号：2026-044）。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届董事会提名委员会2026年第三次会议、第十二届独立董事专门会议2026年第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、审议通过《关于董事会提议召开2026年第三次临时股东会的议案》公司决定于2026年9月3日下午15:00在湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店会议室召开2026年第三次临时股东会。《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）详

见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2026年8月18日