山东晨鸣纸业集团股份有限公司

二〇二五年度独立董事述职报告（孙剑非）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日完成了

第十一届董事会的选举工作，本人不再担任公司第十一届董事会独立董事。作为公司第

十届董事会独立董事，本人根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在2025年的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

孙剑非先生，金融学博士，大学教授。曾于美国内华达大学雷诺分校任教，曾兼任EP等对冲基金的咨询顾问，于 2010年 8月至 2017年 2月任上海交通大学安泰经济与管理学院助理教授，并入选了国家财政部组织的全国学术类会计领军（后备）人才项目，以及上海市浦江人才计划。2017年2月至2020年8月任南京审计大学社会与经济研究院教授，任上海交通大学安泰经济与管理学院兼职教授，现任上海交通大学上海高级金融学院副教授。

于本报告期内，本人任公司第十届董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。本人在任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管规则及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司第十届董事会共召开了5次董事会会议、2次股东会会议。本人出

席会议情况如下：

是否连续两次未本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东会董事姓名亲自参加董事会加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数会议孙剑非50500否2

本人对第十届董事会会议审议的各项议案均投赞成票，董事会和股东会的决议合法有效。未发现有损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

（二）出席专门委员会情况2025年度，本人作为第十届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，严格

按照相关规定积极有效地履行独立董事职责，以通讯方式出席3次董事会审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、2次独立董事专门会议，历次会议均无缺席的情况，具体情况如下：

异议事项会议名称召开日期会议内容具体情况

审议《公司2024年度报告全文及摘要》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《公司2024年度财务决算报告》《关于会计师事

2025年3月31日务所2024年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报无告》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于计提2024年第审计委员会四季度资产减值准备的议案》

2025年4月29日审议《公司2025年第一季度报告》无

2025年8月29日审议《公司2025年半年度报告全文和摘要》无

2025年3月31日审议《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬分配的议案》无

薪酬与考核委员会审议《关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议2025年10月10日无案》

审议《关于2024年度不进行利润分配的议案》《关于预计2025年

第十届董事会独2025年3月31日无度日常关联交易额度的议案》

立董事专门会议2025年4月25日审议《关于黄冈科技受让晨鸣黄冈基金39.98%份额的议案》无

（三）现场工作及公司配合情况

报告期内，本人始终恪守董事职责，与公司其他董事保持常态化、高效化的密切沟通，密切关注公司董事会换届选举相关工作进展，主动跟进并深入了解公司银团贷款审批放款、存量债务逾期化解、非主业资产剥离处置及整体财务运营等关键事项，同时就公司复工复产推进落实、内部高管人员变动调整等重点事宜，与公司高级管理人员开展多次深度沟通与专项交流，及时掌握公司经营管理动态。在此期间，公司管理层对本人履职工作给予大力支持，为本人高效履职、扎实推进各项工作提供了坚实保障，履职过程中未受到任何不当干预，不存在妨碍本人独立、客观、公正作出专业判断的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与内部审计机构、致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计组保持沟通交流，并于2025年3月7日以通讯的方式与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年审沟通，就2024年度报告审计计划的执行情况、审计方法、审计范围、初步审计意见、后续审计时间安排、风险提示及审计委员会关注的问题进行了充分的沟通，确保审计效率和质量。

（五）与中小股东的沟通交流情况2025年，公司第十届董事会召开了2024年度股东大会及1次临时股东会，本人均已出席，与现场参会的中小股东进行交流，重点关注中小股东对每一项议案的表决情况，及时关注公司出具的股东会决议；密切关注中小股东在股吧、论坛、深交所互动易等平

台上的问题及媒体报道，就中小股东关切的问题，对相关事项进行核实，切实维护公司股东的利益。

（六）履行独立董事特别职权的情况

在本报告期内，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，也没有公开向股东征集股东权利的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易事项

2025年，本人出席独立董事专门会议，对预计2025年度日常关联交易额度、黄冈

晨鸣纸业科技有限公司受让湖北长江（黄冈）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有

的湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业（有限合伙）39.98%份额事项进行了审核，发表明确意见，同意将前述事项提交董事会审议。除此之外，本人对公司2025年上半年关联方资金占用情况进行了核查，不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，未发现有损害公司及全体股东利益的情形。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2025年，公司在本人任期期间严格依照相关法律法规及规范性文件按时编制并披露

了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，审议和表决程序合法合规；本人审阅了《公司2024年度内部控制自我评价报告》，内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司董事会对2024年度内部控制审计报告涉及事项作出专项说明。

（三）聘用会计师事务所情况公司于2025年3月31日召开董事会审计委员会2025年第一次会议及第十届董事会

第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，审议程序合法合规。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度审计工作要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（四）任免董事、聘任或解聘高级管理人员情况本报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，本人对第十一届董事会董事候选人

的任职资格进行了核查，认为董事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

（五）董事、高级管理人员的薪酬情况本人出席董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议及第十届董事会第十二次会议，审议《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬分配的议案》。本人认为，公司董事、监事及高管人员年薪收入与其本人岗位责任及全年工作绩效考核相联系，是公允合理的，不存在损害公司和股东利益的情形。

本人出席董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议及第十届董事会第二十一次

临时会议，审议《关于第十一届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案》，同意公司第十一届董事会非执行董事和独立董事津贴拟定为人民币20万元（含税）/人/年。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，在本人履职期间，公司积极支持配合，切实维护了公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：孙剑非

二〇二六年三月三十日