证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣 B 公告编号：2026-030

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）的会议通知已于2026年3月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2026年 3月 30日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。

本次股东会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日14:30

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2026年5月15日9:15—15:00

2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长姜言山先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为2934556200股（因未满足

2020年A股限制性股票激励计划第三期解除限售条件而已由公司回购但尚未办理完毕中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户及注销手续的 6900000 股 A股限制性股份，不计入本次股东会有表决权的股份总数），实际出席本次股东会的股东（代理人）共414人，代表有表决权股份523500333股，占公司有表决权总股份的17.8392%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外，出席本次股东会的境内上市股份股东（代理人）共408人，代表有表决权股份59251081股，占公司有表决权总股份的2.0191%。

(1)出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为

420163624股，占公司有表决权股份总数的14.3178%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共408人，代表有表决权的股份数为

103336709股，占公司有表决权股份总数的3.5214%。

概没有赋予持有人权利可出席本2025年度股东会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

其中：

1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：

A股股东（代理人）404人，代表股份 474201888股，占公司 A股有表决权总股份的

27.8964%。

2、境内上市外资股（B股）股东出席情况：

B股股东（代理人）9人，代表股份 41432312股，占公司B股有表决权总股份的 5.8654%。

3、境外上市外资股(H股)股东出席情况：

H股股东（代理人）1人，代表股份 7866133股，占公司H股有表决权总股份的 1.4889%。

公司所有董事、部分高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列

席了本次股东会，公司独立董事在本次股东会上作了2025年度述职报告。

四、提案审议和表决情况本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十三项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和三项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司2025年度股东会议案表决结果统计表》，内容如下：

普通决议案十三项

1、公司2025年度董事会工作报告

2、公司2025年度报告全文及摘要

3、公司2025年度财务决算报告

4、关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

5、关于2025年度不进行利润分配的议案

6、关于续聘2026年度审计机构的议案

7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

8、关于董事和高级管理人员2025年度薪酬分配及2026年薪酬方案的议案

9、关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

10、关于预计2026年度日常关联交易额度的议案11、关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案

12、关于开展应收账款保理业务的议案

13、关于开展设备融资业务的议案

特别决议案三项

14、关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案

15、关于控股子公司对外提供担保的议案

16、关于发行新股一般性授权的议案

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东会点票的监察员。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

2、律师姓名：周小琳、王澜铮

3、结论性意见：本所律师认为：本次股东会的召集、召开履行了中国境内法律要求的

相关法定程序，符合中国境内法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于公司2025年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2025年度股东会议案表决结果统计表

赞成反对弃权有表决权股序号审议事项股份类别份数占该议案有表决权占该议案有表决权占该议案有表决权股数股数股数股东所持股份比例股东所持股份比例股东所持股份比例一普通决议案十三项

总计：52350033351494233398.3652%81620971.5591%3959030.0756%

其中：中小投资者（A股、B股） 59251081 50693081 85.5564% 8162097 13.7754% 395903 0.6682%

公司 20251.00 年度董事会 境内上市内资股（A股） 474201888 466253235 98.3238% 7552750 1.5927% 395903 0.0835%工作报告

境内上市外资股（B股） 41432312 40822965 98.5293% 609347 1.4707% - 0.0000%

境外上市外资股（H股） 7866133 7866133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

总计：52350033351503788398.3835%80589471.5394%4035030.0771%

其中：中小投资者（A股、B股） 59251081 50788631 85.7176% 8058947 13.6014% 403503 0.6810%公司2025年度报告全

2.00 境内上市内资股（A股） 474201888 466316135 98.3370% 7482250 1.5779% 403503 0.0851%

文及摘要

境内上市外资股（B股） 41432312 40855615 98.6081% 576697 1.3919% - 0.0000%

境外上市外资股（H股） 7866133 7866133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

总计：52350033351500393398.3770%80920971.5458%4043030.0772%

其中：中小投资者（A股、B股） 59251081 50754681 85.6603% 8092097 13.6573% 404303 0.6824%公司2025年度财务决

3.00 境内上市内资股（A股） 474201888 466314835 98.3368% 7482750 1.5780% 404303 0.0853%

算报告

境内上市外资股（B股） 41432312 40822965 98.5293% 609347 1.4707% - 0.0000%

境外上市外资股（H股） 7866133 7866133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

总计：52350033351449953398.2807%82676501.5793%7331500.1400%

其中：中小投资者（A股、B股） 59251081 50250281 84.8091% 8267650 13.9536% 733150 1.2374%关于公司未弥补亏损

4.00 超实收股本总额三分 境内上市内资股（A股） 474201888 465810435 98.2304% 7658303 1.6150% 733150 0.1546%

之一的议案

境内上市外资股（B股） 41432312 40822965 98.5293% 609347 1.4707% - 0.0000%

境外上市外资股（H股） 7866133 7866133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

总计：52350033351481898398.3417%82665001.5791%4148500.0792%

关于 2025年度不进行 其中：中小投资者（A股、B股） 59251081 50569731 85.3482% 8266500 13.9516% 414850 0.7002%5.00

利润分配的议案 境内上市内资股（A股） 474201888 466131385 98.2981% 7657153 1.6147% 413350 0.0872%

境内上市外资股（B股） 41432312 40821465 98.5257% 609347 1.4707% 1500 0.0036%境外上市外资股（H股） 7866133 7866133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

总计：52350033351521678398.4177%78872471.5066%3963030.0757%

其中：中小投资者（A股、B股） 59251081 50967531 86.0196% 7887247 13.3116% 396303 0.6689%

6.00关于续聘

2026年度审

境内上市内资股（A股） 474201888 466495035 98.3748% 7310550 1.5417% 396303 0.0836%计机构的议案

境内上市外资股（B股） 41432312 40855615 98.6081% 576697 1.3919% - 0.0000%

境外上市外资股（H股） 7866133 7866133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

总计：52350033351422138398.2275%82642001.5786%10147500.1938%

其中：中小投资者（A股、B股） 59251081 49972131 84.3396% 8264200 13.9478% 1014750 1.7126%关于制定《董事、高级

7.00 管理人员薪酬管理制 境内上市内资股（A股） 474201888 465499635 98.1649% 7687503 1.6211% 1014750 0.2140%度》的议案

境内上市外资股（B股） 41432312 40855615 98.6081% 576697 1.3919% - 0.0000%

境外上市外资股（H股） 7866133 7866133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

总计：52289853351305118398.1168%88335001.6893%10138500.1939%

关于董事和高级管理 其中：中小投资者（A股、B股） 59251081 49403731 83.3803% 8833500 14.9086% 1013850 1.7111%人员2025年度薪酬分

8.00 境内上市内资股（A股） 473600088 464329435 98.0425% 8256803 1.7434% 1013850 0.2141%

配及2026年薪酬方案

的议案 境内上市外资股（B股） 41432312 40855615 98.6081% 576697 1.3919% - 0.0000%

境外上市外资股（H股） 7866133 7866133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

总计：52289853351303873398.1144%93649501.7910%4948500.0946%

其中：中小投资者（A股、B股） 59251081 49391281 83.3593% 9364950 15.8055% 494850 0.8352%关于购买董事及高级

9.00 管理人员责任险的议 境内上市内资股（A股） 473600088 465454835 98.2801% 7650403 1.6154% 494850 0.1045%

案

境内上市外资股（B股） 41432312 39717765 95.8618% 1714547 4.1382% - 0.0000%

境外上市外资股（H股） 7866133 7866133 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

总计：52350033351111645097.6344%116506802.2255%7332030.1401%

2026 其中：中小投资者（A股、B股） 59251081 48858331 82.4598% 9659547 16.3027% 733203 1.2375%关于预计 年度日

10.00 常关联交易额度的议 境内上市内资股（A股） 474201888 466157735 98.3036% 7310950 1.5417% 733203 0.1546%

案

境内上市外资股（B股） 41432312 39083715 94.3315% 2348597 5.6685% - 0.0000%

境外上市外资股（H股） 7866133 5875000 74.6873% 1991133 25.3127% - 0.0000%

总计：52350033351162745397.7320%114838302.1937%3890500.0743%

关于向金融机构申请 其中：中小投资者（A股、B股） 59251081 49369334 83.3223% 9492697 16.0211% 389050 0.6566%

11.00年度敞口授信额度的

议案 境内上市内资股（A股） 474201888 466636088 98.4045% 7176750 1.5134% 389050 0.0820%

境内上市外资股（B股） 41432312 39116365 94.4103% 2315947 5.5897% - 0.0000%境外上市外资股（H股） 7866133 5875000 74.6873% 1991133 25.3127% - 0.0000%

总计：52350033351147060097.7021%115449802.2053%4847530.0926%

其中：中小投资者（A股、B股） 59251081 49212481 83.0575% 9553847 16.1243% 484753 0.8181%

12.00 关于开展应收账款保 境内上市内资股（A股） 474201888 466479235 98.3714% 7237900 1.5263% 484753 0.1022%

理业务的议案

境内上市外资股（B股） 41432312 39116365 94.4103% 2315947 5.5897% - 0.0000%

境外上市外资股（H股） 7866133 5875000 74.6873% 1991133 25.3127% - 0.0000%

总计：52350033351119245097.6489%117614332.2467%5464500.1044%

其中：中小投资者（A股、B股） 59251081 48934331 82.5881% 9770300 16.4897% 546450 0.9223%关于开展设备融资业

13.00 境内上市内资股（A股） 474201888 466201085 98.3128% 7454353 1.5720% 546450 0.1152%

务的议案

境内上市外资股（B股） 41432312 39116365 94.4103% 2315947 5.5897% - 0.0000%

境外上市外资股（H股） 7866133 5875000 74.6873% 1991133 25.3127% - 0.0000%二特别决议案三项

总计：52350033351086925097.5872%119117332.2754%7193500.1374%

2026 其中：中小投资者（A股、B股） 59251081 48611131 82.0426% 9920600 16.7433% 719350 1.2141%关于 年度预计为

14.00 子公司提供担保额度 境内上市内资股（A股） 474201888 465910535 98.2515% 7572003 1.5968% 719350 0.1517%

的议案

境内上市外资股（B股） 41432312 39083715 94.3315% 2348597 5.6685% - 0.0000%

境外上市外资股（H股） 7866133 5875000 74.6873% 1991133 25.3127% - 0.0000%

总计：52350033351072785097.5602%121587332.3226%6137500.1172%

其中：中小投资者（A股、B股） 59251081 48469731 81.8040% 10167600 17.1602% 613750 1.0358%关于控股子公司对外

15.00 境内上市内资股（A股） 474201888 465770635 98.2220% 7819003 1.6489% 612250 0.1291%

提供担保的议案

境内上市外资股（B股） 41432312 39082215 94.3279% 2348597 5.6685% 1500 0.0036%

境外上市外资股（H股） 7866133 5875000 74.6873% 1991133 25.3127% - 0.0000%

总计：52350033351252400097.9033%105335832.0121%4427500.0846%

其中：中小投资者（A股、B股） 59251081 50265781 84.8352% 8542550 14.4175% 442750 0.7472%

16.00 关于发行新股一般性 境内上市内资股（A股） 474201888 465825935 98.2337% 7933203 1.6730% 442750 0.0934%

授权的议案

境内上市外资股（B股） 41432312 40822965 98.5293% 609347 1.4707% - 0.0000%

境外上市外资股（H股） 7866133 5875100 74.6885% 1991033 25.3115% - 0.0000%

注：关联股东李伟先先生、董连明先生、袁西坤先生出席本次股东会，合计持公司有表决权 A股股份数量 601800股，已对议案 8及议案 9回避表决，回避表决股数合计 601800股；涉及议案 10的关联股东未出席本次股东会。