证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-042

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于2025年4月1日、2025年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)及于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 25 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日14:30

（2）网络投票时间：

采用交易系统投票的时间：2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2025年5月15日9:15—15:00

2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长胡长青先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席的总体情况：

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2934556200股（因未满足

2020 年 A 股限制性股票激励计划第三期解除限售条件而已由公司回购但尚未办理完毕中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户及注销手续的 6900000 股 A 股限制性股份，不计入本次股东大会有表决权的股份总数），实际出席本次股东大会的股东（代理人）共710人，代表有表决权股份552521551股，占公司有表决权总股份的18.8281%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共702人，代表股份81282447股，占公司在本次股东大会有表决权总股份的2.7698%。

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份数为

449345289股，占公司有表决权股份总数的15.3122%。

(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共692人，代表有表决权的股份数为

103176262股，占公司有表决权股份总数的3.5159%。

概没有赋予持有人权利可出席本2024年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

其中：

1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：

A 股股东（代理人）687 人，代表股份 478007853 股，占公司 A 股有表决权总股份总数的28.1203%。

2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：

B 股股东（代理人）22 人，代表股份 62450570 股，占公司 B 股有表决权总股份总数的8.8409%。

3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：

H 股股东（代理人）1 人，代表股份 12063128 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的

2.2834%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列

席了本次股东大会，公司独立董事在本次股东大会上作了2024年度述职报告。

四、提案审议和表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十一项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和四项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司2024年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

普通决议案十项

1、公司2024年度董事会工作报告

2、公司2024年度监事会工作报告

3、公司2024年度报告全文及摘要

4、公司2024年度财务决算报告

5、关于2024年度不进行利润分配的议案

6、关于续聘2025年度审计机构的议案

7、关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬分配的议案

8、关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案9、关于开展应收账款保理业务的议案

10、关于开展设备融资业务的议案

特别决议案二项

11、关于2025年度预计为子公司提供担保额度的议案

12、关于发行新股一般性授权的议案

普通决议案一项

13、关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案

特别决议案二项

14、关于公司及控股子公司对外提供担保的议案

15、关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案

根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东大会点票的监察员。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

2、律师姓名：石鑫、周雪3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、《北京市中伦（青岛）律师事务所关于公司2024年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十五日山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2024年度股东大会议案表决结果统计表

赞成反对弃权序号审议事项股份类别有表决权股份数占该议案有表占该议案有表占该议案有表股数决权股东所持股数决权股东所持股数决权股东所持股份比例股份比例股份比例一普通决议案十项

总计：55252155150884711892.0954%424836857.6891%11907480.2155%

其中：中小投资者（A 股、B 股） 81282447 37679514 46.3563% 42483685 52.2667% 1119248 1.3770%公司2024年度董事

1.00 境内上市内资股（A 股） 478007853 471890727 98.7203% 5652826 1.1826% 464300 0.0971%

会工作报告

境内上市外资股（B 股） 62450570 24964763 39.9752% 36830859 58.9760% 654948 1.0487%

境外上市外资股（H 股） 12063128 11991628 99.4073% - 0.0000% 71500 0.5927%

总计：55252155150888921892.1031%424993827.6919%11329510.2051%

其中：中小投资者（A 股、B 股） 81282447 37721614 46.4081% 42499382 52.2861% 1061451 1.3059%公司2024年度监事

2.00 境内上市内资股（A 股） 478007853 471932827 98.7291% 5668523 1.1859% 406503 0.0850%

会工作报告

境内上市外资股（B 股） 62450570 24964763 39.9752% 36830859 58.9760% 654948 1.0487%

境外上市外资股（H 股） 12063128 11991628 99.4073% - 0.0000% 71500 0.5927%

总计：55252155147873842786.6461%7166647312.9708%21166510.3831%

其中：中小投资者（A 股、B 股） 81282447 15704951 19.3215% 63532345 78.1624% 2045151 2.5161%公司2024年度报告

3.00 境内上市内资股（A 股） 478007853 471803127 98.7020% 4814523 1.0072% 1390203 0.2908%

全文及摘要

境内上市外资股（B 股） 62450570 3077800 4.9284% 58717822 94.0229% 654948 1.0487%

境外上市外资股（H 股） 12063128 3857500 31.9776% 8134128 67.4297% 71500 0.5927%

总计：55252155147635912786.2155%7401557313.3960%21468510.3886%

其中：中小投资者（A 股、B 股） 81282447 15827151 19.4718% 63379945 77.9749% 2075351 2.5533%公司2024年度财务

4.00 境内上市内资股（A 股） 478007853 471925327 98.7275% 4662123 0.9753% 1420403 0.2972%

决算报告

境内上市外资股（B 股） 62450570 3077800 4.9284% 58717822 94.0229% 654948 1.0487%

境外上市外资股（H 股） 12063128 1356000 11.2409% 10635628 88.1664% 71500 0.5927%

总计：55252155150898121892.1197%419682857.5958%15720480.2845%关于2024年度不进

5.00 其中：中小投资者（A 股、B 股） 81282447 37742114 46.4333% 41968285 51.6327% 1572048 1.9341%

行利润分配的议案

境内上市内资股（A 股） 478007853 472319227 98.8099% 4806526 1.0055% 882100 0.1845%境内上市外资股（B 股） 62450570 24598863 39.3893% 37161759 59.5059% 689948 1.1048%

境外上市外资股（H 股） 12063128 12063128 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

总计：55252155150936732192.1896%413917827.4914%17624480.3190%

其中：中小投资者（A 股、B 股） 81282447 38128217 46.9083% 41391782 50.9234% 1762448 2.1683%关于续聘2025年度

6.00 境内上市内资股（A 股） 478007853 472377130 98.8220% 4523223 0.9463% 1107500 0.2317%

审计机构的议案

境内上市外资股（B 股） 62450570 24927063 39.9149% 36868559 59.0364% 654948 1.0487%

境外上市外资股（H 股） 12063128 12063128 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

总计：54912689450314591191.6265%454150838.2704%5659000.1031%

关于董事、监事和

其中：中小投资者（A 股、B 股） 81282447 35301464 43.4306% 45415083 55.8732% 565900 0.6962%高级管理人员2024

7.00 境内上市内资股（A 股） 474613196 467544720 98.5107% 6525976 1.3750% 542500 0.1143%

年度薪酬分配的议

境内上市外资股（B 股） 62450570 23538063 37.6907% 38889107 62.2718% 23400 0.0375%案

境外上市外资股（H 股） 12063128 12063128 100.0000% - 0.0000% - 0.0000%

总计：55252155148097877787.0516%7058792312.7756%9548510.1728%

关于向金融机构申 其中：中小投资者（A 股、B 股） 81282447 17945301 22.0777% 62382295 76.7476% 954851 1.1747%

8.00 请年度敞口授信额 境内上市内资股（A 股） 478007853 474020077 99.1658% 3664473 0.7666% 323303 0.0676%

度的议案 境内上市外资股（B 股） 62450570 3101200 4.9658% 58717822 94.0229% 631548 1.0113%

境外上市外资股（H 股） 12063128 3857500 31.9776% 8205628 68.0224% - 0.0000%

总计：55252155148066697786.9952%7049953212.7596%13550420.2452%

其中：中小投资者（A 股、B 股） 81282447 17633501 21.6941% 62293904 76.6388% 1355042 1.6671%关于开展应收账款

9.00 境内上市内资股（A 股） 478007853 473708277 99.1005% 3696273 0.7733% 603303 0.1262%

保理业务的议案

境内上市外资股（B 股） 62450570 3101200 4.9658% 58597631 93.8304% 751739 1.2037%

境外上市外资股（H 股） 12063128 3857500 31.9776% 8205628 68.0224% - 0.0000%

总计：55252155148024356886.9185%7117983512.8827%10981480.1988%

其中：中小投资者（A 股、B 股） 81282447 17210092 21.1732% 62974207 77.4758% 1098148 1.3510%关于开展设备融资

10.00 境内上市内资股（A 股） 478007853 473530577 99.0633% 4010676 0.8390% 466600 0.0976%

业务的议案

境内上市外资股（B 股） 62450570 2855491 4.5724% 58963531 94.4163% 631548 1.0113%

境外上市外资股（H 股） 12063128 3857500 31.9776% 8205628 68.0224% - 0.0000%二特别决议案二项

总计：55252155147690202786.3137%7455087613.4928%10686480.1934%关于2025年度预计

其中：中小投资者（A 股、B 股） 81282447 16370051 20.1397% 63843748 78.5456% 1068648 1.3147%

11.00为子公司提供担保

境内上市内资股（A 股） 478007853 472810727 98.9128% 4760026 0.9958% 437100 0.0914%额度的议案

境内上市外资股（B 股） 62450570 2735300 4.3799% 59083722 94.6088% 631548 1.0113%境外上市外资股（H 股） 12063128 1356000 11.2409% 10707128 88.7591% - 0.0000%

总计：55252155153899173697.5513%122493672.2170%12804480.2317%

其中：中小投资者（A 股、B 股） 81282447 74815242 92.0435% 5186757 6.3812% 1280448 1.5753%关于发行新股一般

12.00 境内上市内资股（A 股） 478007853 473089478 98.9711% 4269475 0.8932% 648900 0.1358%

性授权的议案

境内上市外资股（B 股） 62450570 60901740 97.5199% 917282 1.4688% 631548 1.0113%

境外上市外资股（H 股） 12063128 5000518 41.4529% 7062610 58.5471% - 0.0000%三普通决议案一项

总计：55252155151982085294.0816%314045515.6839%12961480.2346%

关于终止建设黄冈 其中：中小投资者（A 股、B 股） 81282447 56534023 69.5526% 23452276 28.8528% 1296148 1.5946%

13.00 晨鸣二期项目的议 境内上市内资股（A 股） 478007853 474163578 99.1958% 3179675 0.6652% 664600 0.1390%

案 境内上市外资股（B 股） 62450570 41546421 66.5269% 20272601 32.4618% 631548 1.0113%

境外上市外资股（H 股） 12063128 4110853 34.0778% 7952275 65.9222% - 0.0000%四特别决议案二项

总计：55252155147814768186.5392%7326342213.2598%11104480.2010%

关于公司及控股子 其中：中小投资者（A 股、B 股） 81282447 17362352 21.3605% 62809647 77.2733% 1110448 1.3662%

14.00 公司对外提供担保 境内上市内资股（A 股） 478007853 472063778 98.7565% 5465175 1.1433% 478900 0.1002%

的议案 境内上市外资股（B 股） 62450570 4474550 7.1649% 57344472 91.8238% 631548 1.0113%

境外上市外资股（H 股） 12063128 1609353 13.3411% 10453775 86.6589% - 0.0000%

总计：55252155147767428186.4535%7367932213.3351%11679480.2114%

关于黄冈晨鸣为黄 其中：中小投资者（A 股、B 股） 81282447 16888952 20.7781% 63225547 77.7850% 1167948 1.4369%

15.00 冈科技提供担保的 境内上市内资股（A 股） 478007853 471590378 98.6575% 5881075 1.2303% 536400 0.1122%

议案 境内上市外资股（B 股） 62450570 4474550 7.1649% 57344472 91.8238% 631548 1.0113%

境外上市外资股（H 股） 12063128 1609353 13.3411% 10453775 86.6589% - 0.0000%

注：出席会议的关联股东胡长青先生、李兴春先生、李伟先先生、董连明先生、袁西坤先生合计持有公司 3394657 股 A 股，已对议案 7 回避表决，回避表决股数合计 3394657 股。