证券代码：000498证券简称：山东路桥公告编号：2026-19

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

于2026年4月17日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。该议案尚需提交公司股东会审议。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的从

业资质及相关工作能力，公司董事会拟续聘立信为公司提供2026年财务报告及内部控制审计服务。现将有关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入

36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业、房地产业、建筑业、纺织服装、服饰业、金融业等。本公司同行业上市公司审计客户11家。

2．投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果

裁）人人事件金额

部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判金亚科技、周旭

投资者2014年报尚余500万元决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责辉、立信任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度

报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在

保千里、东北证2015年重组、证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证

投资者券、银信评估、2015年报、1096万元券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法立信等2016年报院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%

部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果

裁）人人事件金额行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3．诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无，受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1．基本信息

注册会计师开始从事上市开始在立信开始为本公司提近三年签署或复核上市项目姓名执业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间公司审计报告情况

近三年签署2家、复核6项目合伙人刘桢1996年1994年1996年2026年家上市公司审计报告近三年签署2家上市公签字注册会计师刘凤文2010年2011年2025年2025年司审计报告

近三年签署7家、复核6质量控制复核人谢骞1994年1998年2011年2025年家上市公司审计报告

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在

因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3．独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费2026年度审计费用为165万元，其中年度财务报告审计费用125万元，内部控制审计费用40万元。审计费用系根据本公司实际情况并基于会计师事务所的资质技术、社会认可度与口碑、专业服务所承担的责任，并综合考虑参与工作员工的经验、水平和投入的工作时间等因素定价。

2026年度审计费用与上年度金额相同。如审计内容变更等导致审计费用变动，提请股东会授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

二、聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、

诚信状况和独立性等进行了充分了解，认为立信具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。公司2026年第二次董事会审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司提供2026年度的财务报告审计及内部控制审计服务，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况公司于2026年4月17日召开的第十届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1．第十届董事会第二十五次会议决议；2．审计委员会审议意见；

3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026年4月17日