证券代码：000498证券简称：山东路桥公告编号：2026-28

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第十届董事会第二十七次会议于2026年6月9日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于4日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林存友先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于参与潍坊至沂源高速施工二标段投标的议案》为响应招标人山东高速基础设施建设有限公司（以下简称“招标人”）《潍坊至邹城高速公路潍坊至沂源段工程 K50+040-K84+484.473 段施工招标文件》（以下简称“招标文件”）要求，公司子公司（以下简称“参与子公司”）拟采取施工与投资相结合的投标方案参与潍坊至邹城

高速公路潍坊至沂源段工程施工二标段（以下简称“本项目”）投标。根据招标人发布的招标文件，本项目最高投标限价421600万元，公司参与子公司对应承诺投资额最高不超过60228.57万元，最终承担的施工工程量按中标额确定，并按照不低于中标价的1/7的比例【或联合体中标价的1/7×（本单位在《联合体协议书》约定的内部分工所占总工程量比例）】与招标人共同出资设立项目公司。具体内容详见公司于2026年6月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与潍坊至沂源高速施工二标段投标的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事马宁先生回避表决。本议案经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026年6月9日