证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-052

武商集团股份有限公司

第十届二十七次（临时）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十七次（临时）董事会于 2026 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出通知，2026 年

10 月 22 日采取通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事

11 名，董事会秘书列席了本次董事会会议。本次董事会会议的召开

符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）武商集团 2026 年第三季度报告本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号 2026-053）详见当日巨潮

资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案《武商集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号 2026-054 ）详见当日巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权三、备查文件1.武商集团股份有限公司第十届二十七次（临时）董事会决议

2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议

决议特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2026年10月23日