武商集团股份有限公司董事会授权管理办法

第一章总则

第一条为完善武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会决策机制，提高经营决策效率，保障公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《武商集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《武商集团股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，制定本办法。

第二条本办法所称授权，是指公司董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权授予董事长、总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象（以下合称“授权对象”）行使。本办法所称行权，指授权对象按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。

第三条董事会授权应当遵循下列原则：

（一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险

可控、注重实效，确保规范授权、科学授权、适度授权。

（二）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要适时调整。

（三）有效监督原则。董事会对授权事项决策过程和执行效果进行监督。

第二章授权范围

第四条董事会应当根据有关法律法规及公司章程等规定和经

营决策的实际需要合理授权，防止违规授权、过度授权。公司中非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等，不属于法定的公司治

1理主体，不得承接董事会授权。经过董事会或董事会授权对象批准的

决策事项，可授权董事或其他人员代表公司签署相关文件。

第五条董事会的法定职权、需提请股东会决定的事项、法律、行政法规及《公司章程》等规定不得授权的事项不可授权。

第三章授权管理

第六条董事会授权分为一般授权和特别授权。一般授权是指通

过《公司章程》及有关管理制度规定的董事会授予授权对象的权限；

特别授权是指董事会审议具体事项时的授权。

第七条在特殊情况下，董事会认为需临时性授权的，应当以董

事会决议、授权委托书等书面形式，明确授权背景、授权对象、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求。非经董事会书面授权，公司董事、高级管理人员不得对外发布公司未披露信息。

第八条授权对象应严格按照有关法律法规及公司章程等规定

和授权范围，本着勤勉尽责的原则开展工作，行权不得变更或超越授权范围。

授权对象对授权范围内的事项，须履行党委会前置研究程序的，决策前应当经过党委会研究讨论。涉及职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会、工会的意见或建议。

第九条董事会应当定期跟踪掌握授权事项的决策、执行情况，并结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化等条件，对授权事项实施动态管理，确保授权合理、可控、高效。

当授权事项的外部环境发生重大变化、严重偏离决策事项预期效

果及董事会、授权对象认为有必要时，董事会可调整或收回权限。

2第四章监督与责任

第十条董事会是授权管理的责任主体，对授权事项负有监督责任。在监督过程中，如发现授权对象行权不当，应当及时予以纠正。

第十一条授权对象应当本着维护公司和股东合法权益的原则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事并自觉接受董事会的监督、检查。

第十二条授权对象有下列行为，致使公司遭受严重损失或其他

严重不良后果的，应当承担相应责任：

（一）在其授权范围内作出违反法律法规或者公司章程的决定；

（二）未正确行使授权进行决策导致重大损失；

（三）超越授权范围作出决策；

（四）未能及时发现、纠正授权事项执行过程中的重大问题；

（五）法律法规、公司章程规定的其他追责情形。

第十三条授权决策事项出现重大问题，董事会作为授权主体的管理责任不予免除。

第五章附则

第十四条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性

文件以及公司章程的规定执行。本办法如与有关法律、法规、规范性文件及公司章程不一致的，以有关法律、法规、规范性文件及公司章程等规定为准。

第十五条本办法自董事会审议通过之日起生效。

第十六条本办法由公司董事会解释和修订。

武商集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

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