证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2026-044

武商集团股份有限公司

第十届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十六次董

事会于2026年8月17日以电子邮件方式发出通知，2026年8月27日采取通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名，董事会秘书列席了本次董事会会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）武商集团2026年半年度报告全文及摘要本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《武商集团股份有限公司2026年半年度报告全文》《武商集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号2026-045）详见当日巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

（二）关于制定相关制度的议案

《武商集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》《武商集团股份有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》《武商集团股份有限公司公司信用类债券募集资金管理办法》详见当日巨潮资讯

网公告（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十届二十六次董事会决议

2.武商集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第四次会议

决议

3.武商集团股份有限公司独立董事2026年第三次专门会议决议特此公告。

武商集团股份有限公司董事会

2026年8月28日