证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：

武商集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月11日

9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年 9月 11日 9:15－15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：武商 MALL A 座 8 楼会议室（武汉解放大道690号)。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：潘洪祥董事长

6.本次会议符合法律法规和公司章程的规定。

（二）出席情况：

1、出席会议的股东及授权代表人数321其中：出席现场会议的股东及授权代表人数12

通过网络投票出席会议的股东人数309出席会议的中小投资者人数314

2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）344733200

其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数

333840183

（股）

通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股）10893017

出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股）14011150

3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决

45.9703%

权股份总数的比例（%）

其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公

44.5177%

司有表决权股份总数的比例（%）通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

1.4526%

表决权股份总数的比例（%）出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决权

1.8684%

股份总数的比例（%）

备注：上述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独

或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

公司部分董事和高级管理人员出席本次会议，湖北华隽律师事务所姚远、黄龙茂律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议如下议案：

（一）《武商集团2025年中期利润分配预案》

1.表决结果：通过。

2.表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

A 股股东 343953370 99.7738% 731430 0.2122% 48400 0.0140%

中小股东1323132094.4343%7314305.2203%484000.3454%

（二）《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.表决结果：通过。

2.表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A 股股东 343898530 99.7579% 732670 0.2125% 102000 0.0296%

（三）《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

1.表决结果：通过。

2.表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A 股股东 343695430 99.6990% 960570 0.2786% 77200 0.0224%

（四）《关于拟注册发行公司债券的议案》

1.表决结果：通过。

2.表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

A股股东 343625330 99.6786% 1018170 0.2954% 89700 0.0260%

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：湖北华隽律师事务所

2.律师姓名：姚远、黄龙茂

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股

东会人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符

合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1.武商集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

2.关于武商集团股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律

意见书特此公告。

武商集团股份有限公司董事会

2025年9月12日