证券代码：000501证券简称：武商集团公告编号：2025-021

武商集团股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：武商集团股份有限公司2024年度股东会。

2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届十五次董事会审议通

过了《关于召开2024年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午

14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月20日

上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 5月 20日 9:15－15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互

1联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月13日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8.会议地点：武商 MALL A座八楼会议室（武汉解放大道 690号)（参会地址详见附件3）。

二、会议审议事项备注提案编提案名称该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00武商集团2024年度董事会工作报告√

2.00武商集团2024年度监事会工作报告√

3.00武商集团2024年度报告全文及摘要√

4.00武商集团2024年度财务决算报告√

25.002024年度利润分配和资本公积金转增股本方案√

6.00关于银行授信和贷款的议案√

7.00关于拟注册发行中期票据的议案√

8.00 关于投资建设新襄阳武商MALL项目的议案 √

9.00关于修订《公司章程》的议案√

关于制定《董事离职管理制度》及修订《股东会议事规则》《董10.00事会议事规则》《独立董事制度》的议案√

1.上述议案已经公司第十届十四次董事会、第十届十五次董事

会、第十届八次监事会、第十届九次监事会审议通过，详见公司于

2025年3月29日、4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2.第5、8-9项均属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

3.第9项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过。

4.公司独立董事将作2024年度述职报告。

三、会议登记事项1.登记时间：2025年5月14日（上午9:00-12:00，下午

14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在2025年5月14日

17:00之前送达或传真到公司。

2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账

户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身

3份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持

股凭证办理登记手续；

（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执

照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股

凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真

上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

3.联系人：张媛、王青然

4.联系电话：027-85714295传真：027-85714049

5.电子邮箱：zhangyuan@wushang.com.cn

6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号武商

MALL A座 8楼武商集团董事会秘书处；

7.本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理（具体地址详见附件3）。

四、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件武商集团股份有限公司第十届十五次董事会决议

4特此公告。

武商集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票

简称为“武商投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15－9:25，

9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东会结束当日）下午15:00。

62.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.

cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2：

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)，出席武商集团股份有限公司2024年度股东会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

备注提案提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提√

案非累积投票提案

1.00武商集团2024年度董事会工作报告√

2.00武商集团2024年度监事会工作报告√

3.00武商集团2024年度报告全文及摘要√

4.00武商集团2024年度财务决算报告√

2024年度利润分配和资本公积金转增股本方

5.00√

案

6.00关于银行授信和贷款的议案√

7.00关于拟注册发行中期票据的议案√

8.00 关于投资建设新襄阳武商MALL项目的议案 √

9.00关于修订《公司章程》的议案√

关于制定《董事离职管理制度》及修订《股东10.00会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制√度》的议案

委托人姓名：身份证号码：

持股数：股份账户：

股份性质：

受托人姓名：身份证号码：

委托日期：有效期限：

委托人签名（或盖章）：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

82025年月日

附件3：参会地址示意图

说明：公司2024年度股东会的参会者，可在上图所示武商MALL A座 SVIP路面停车场出口处（7 号门），乘 7 号电梯到 8楼会议室参会。

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