证券简称：国新健康证券代码：000503编号：2025-66

国新健康保障服务集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

一、会议的召开情况

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次

临时股东大会于2025年10月30日在北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李永华先生主持。

会议通知等相关文件已于2025年10月15日、2025年10月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东354人，代表股份295463763股，占公司有表决权股份总数的30.1090％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的股东354人，代表股份295463763股，占公司有表决权股份总数的30.1090％。

公司董事会、监事会成员、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

1三、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东352人，代表股份26156023股，占公司有表决权股份总数2.6654％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东352人，代表股份26156023股，占公司有表决权股份总数2.6654％。

四、会议的表决情况

提案1.00关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意288244856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5568％；

反对7049307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3858％；弃权

169600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0574％。

中小股东总表决情况：

同意18937116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.4006％；反对7049307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.9510％；弃权169600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6484％。

提案2.00关于修订公司《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意290172249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2091％；

反对5096814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7250％；弃权

194700股（其中，因未投票默认弃权27400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0659％。

中小股东总表决情况：

同意20864509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.7694％；反对5096814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的19.4862％；弃权194700股（其中，因未投票默认弃权27400股），占出席

2本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7444％。

提案3.00关于修订公司《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意286907154股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1040％；

反对8411009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8467％；弃权

145600股（其中，因未投票默认弃权27400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0493％。

中小股东总表决情况：

同意17599414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.2863％；反对8411009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.1571％；弃权145600股（其中，因未投票默认弃权27400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5567％。

提案4.00关于补选公司独立董事的议案

总表决情况：

同意289512749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9859％；

反对5792414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9604％；弃权

158600股（其中，因未投票默认弃权37400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0537％。

中小股东总表决情况：

同意20205009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.2480％；反对5792414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.1456％；弃权158600股（其中，因未投票默认弃权37400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6064％。

本次股东大会投票结束后，公司统计了现场和网络投票的表决结果。

本次股东大会的议案1至议案3已经出席会议的股东所持表决权的三分之二

以上通过，其他议案已经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

经验证，本次股东大会的表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

五、法律意见

3北京观韬律师事务所肖非律师和周宏基律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京观韬律师事务所出具的《北京观韬律师事务所关于国新健康保障服务集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司董事会二零二五年十月三十日

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