证券简称：国新健康证券代码：000503编号：2025-49

国新健康保障服务集团股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事

会第三次会议于2025年8月15日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并主持，于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：

一、公司2025年半年度报告及摘要

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-51），和在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。

二、公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司

《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、公司2025年半年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告根据相关法律法规要求，公司通过查验国新集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，查阅财务公司

2025年6月份财务报告，对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状

况及经营情况进行了评估。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李永华、姜开宏、王东兴、松敏回避表决。

1具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司

《2025年半年度关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

四、关于制定公司《董事会提名委员会工作细则》的议案

为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意公司制定的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司

《董事会提名委员会工作细则》。

五、关于设立公司董事会提名委员会并选举委员会委员的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，同意设立董事会提名委员会，并选举孙洁，白彦，李永华三位董事组成公司第十二届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司董事会二零二五年八月二十七日

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