证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-063

海南京粮控股股份有限公司

2026年度关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1.关联交易概述根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销售商品、

提供或接受劳务、租入或租出资产、签订许可协议等关联交易。结合公司实际情况，预计2026年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币57000万元。2025年1-10月，公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额24793.57万元。

公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二次会议，审议了《关于2026年度关联交易预计的议案》，关联董事王春立、张存亮、关颖、臧莹、曲贵虎、刘莲回避表决，以3票同意、0票反对、0票弃权通过了此项议案。该议案已经独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需获得股东会的批准，关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司将回避表决该议案。

2.预计关联交易类别和金额

2026年1月1日至2026年12月31日，公司预计关联交易情况如下：

单位：万元合同签订金额或关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则预计金额

向关联人采购北京古船食品有限公司采购商品市场公允价格1800.00

原材料、燃料公司其他关联方采购商品市场公允价格5000.00

1和动力小计6800.00

河北滦平华都食品有限公司销售商品市场公允价格15000.00

北京三元种业科技有限公司销售商品市场公允价格5700.00

河北首农现代农业科技有限公司销售商品市场公允价格2500.00

北京首农消费帮扶双创中心有限公司销售商品市场公允价格2000.00

北京古船米业有限公司销售商品市场公允价格700.00向关联人销售

北京五环顺通供应链管理有限公司销售商品市场公允价格700.00

产品、商品

北京王致和食品有限公司销售商品市场公允价格1000.00

北京六必居怀柔食品有限公司销售商品市场公允价格800.00

北京首农畜牧发展有限公司销售商品市场公允价格900.00

公司其他关联方销售商品市场公允价格10000.00

小计39300.00

仓储服务费、

代理服务费、

向关联人提供公司其他关联方市场公允价格7500.00

资产租出、咨劳务询服务费等

小计7500.00

资产租入、物

北京市粮食科学研究院有限公司市场公允价格1500.00业费等

房屋租赁、汽

接受关联人提公司其他关联方市场公允价格900.00车租赁等供的劳务

品牌使用费、

公司其他关联方市场公允价格1000.00水电费等

小计3400.00

关联交易合计57000.00与关联方上年发生的关联交易情况详见公司于2025年3月29日在巨潮咨询网披露

的《海南京粮控股股份有限公司2024年年度报告》“第六节重要事项”之“十四、重大关联交易”。

3.本年度关联交易实际发生情况

2025年1-10月，公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额24793.57万元，

实际发生关联交易具体情况如下：

单位：万元关联交易2025年2025年预计实际发生实际发生关联人关联交易内容

类别1-10月已金额额占同类额与预计

2发生金额业务比例金额差异

（%）（%）

向关联人北京古船食品有限公司采购商品1005.891800.000.15%-44.12%采购原材

公司其他关联方采购商品943.401200.000.14%-21.38%

料、燃料

和动力小计1949.293000.000.29%-35.02%北京三元种业科技有限

销售商品3177.415700.000.44%-44.26%公司北京首农消费帮扶双创

销售商品1022.801500.000.14%-31.81%中心有限公司北京王致和食品有限公

销售商品0.001600.000.00%-100.00%司向关联人河北滦平华都食品有限

销售产销售商品8494.368500.001.19%-0.07%公司

品、商品河北首农现代农业科技

销售商品1006.992000.000.14%-49.65%有限公司上海首农投资控股有限

销售商品1088.6486600.000.15%-98.74%公司

公司其他关联方销售商品及品牌5457.685100.000.76%7.01%

小计20247.88111000.002.83%-81.76%

北京古船食品有限公司资产租赁0.002800.000.00%-100.00%

上海首农投资控股有限咨询服务、仓储服

442.241000.0024.87%-55.78%

向关联人公司务等

提供劳务托管费、品牌使用

公司其他关联方270.09700.0015.19%-61.42%费等

小计712.334500.0040.05%-84.17%北京市粮食科学研究院资产租赁（承租房

1360.282800.0036.06%-51.42%有限公司屋）、物业费等

接受关联房屋租赁、汽车租

公司其他关联方477.871000.00

人提供的12.67%

-52.21%赁等劳务

公司其他关联方网费、水电费等45.92700.001.22%-93.44%

小计1884.074500.0049.94%-58.13%

关联交易合计24793.57123000.00--79.84%

备注：公司2025年1-10月关联交易发生额与全年预计额度存在一定差异，全年预计额度是基于公司实际需求和业务开展进行的上限额度预计，1-10月关联交易发生额是公司根据市场情况、业务合作进度等统计的时点数，符合经营实际。

二、公司与财务公司关联存贷款业务余额预计

为拓宽融资渠道，公司拟与北京首农食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）3续签《金融服务协议》，根据协议，财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，

包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及经监管机构批准财务公司可从事的其他业务。结合公司实际情况，预计自2026年1月至12月，公司及控股子公司在财务公司预计存款每日余额不高于20亿元，存款利率按照市场利率确定；贷款余额不超过

30 亿元，贷款利率参考 LPR 根据市场调节报价。截至 2025 年 10 月 31 日，公司及控股

子公司在财务公司存款余额人民币139026.63万元，贷款余额人民币70000万元。

三、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

注册资本关联法人名称住所主营业务关联关系法人代表（万元）

技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；

北京三元种业科技北京市大兴区德茂庄德裕受同一母

79311.66农副产品销售；食用农产品初加工；朱顺国

有限公司街5号公司控制食用农产品零售；初级农产品收购；

畜牧渔业饲料销售等。

动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜屠宰；兽药生产；兽药经北京首农畜牧发展北京市大兴区旧宫镇德茂受同一母

218107.44营；检验检测服务；农产品质量安王辉

有限公司庄德裕街5号公司控制全检测；饲料生产；饲料添加剂生产；道路货物运输等。

河北首农现代农业牲畜饲养、销售；谷物种植、销售；受同一母

9000河北省定州市钮店村刘登科

科技有限公司饲料生产、饲料原料销售等。公司控制父母代、商品代种蛋及种雏孵化、河北滦平华都食品受同一母

5000滦平县滦平镇河滨路9号养殖、销售；屠宰加工（鸡）、速韩剑飞

有限公司公司控制

冻肉制品加工、销售等。

北京市北京经济技术开发供应链管理服务；低温仓储；包装北京五环顺通供应受同一母

3122.9区（大兴）西毓顺路100服务；对外承包工程；互联网销售；熊兰

链管理有限公司公司控制号33幢物业管理等。

北京市丰台区草桥东路2北京首农消费帮扶受同一母

5000号院1号楼首农双创中心食品销售；餐饮服务等。刘司佳

双创中心有限公司公司控制大厦603室北京市西城区广安门内大北京首农食品集团受同一母

200000街316号京粮古船大厦四企业集团财务公司服务。赵兵

财务有限公司公司控制

层 401A、五层北京王致和食品有北京市海淀区阜石路41食品生产；餐饮服务；豆制品制造；受同一母

10000吴栋栋

限公司号院24号楼1至4层01食品互联网销售；酒类经营等。公司控制北京六必居怀柔食北京市怀柔区雁栖经济开调味品生产；食品生产；道路货物受同一母

1000李树

品有限公司发区雁栖西一路19号运输等。公司控制

4加工大米；粮食收购；销售食品；

销售新鲜蔬菜、新鲜水果、粮食、北京古船米业有限北京市顺义区正大路2号受同一母

57500日用杂品、办公用品、电子产品、孙承奇

公司院21幢公司控制

金属制品、塑料制品、塑料纺织袋、粮油机械设备等。

北京市大兴区黄村镇大庄

加工、销售粮油、粮油制品；粮食北京古船食品有限村东北京大兴国家粮食储受同一母

61612收购；技术开发；咨询服务；食品陈剑锋

公司备库院内3-5幢平房、20公司控制经营等。

幢1-2层北京市粮食科学研北京市大兴区欣宁街8号农业科学研究和试验发展；检验检受同一母

1409.46兰向东

究院有限公司院1号楼8层801测服务；期刊出版等。公司控制

2.关联方主要财务数据（2025年9月30日，未经审计）

单位：万元关联法人名称总资产净资产主营业务收入净利润

北京三元种业科技有限公司945773.69179225.73191046.15-26728.78

北京首农畜牧发展有限公司635158.60174737.14151117.39-15591.88

河北首农现代农业科技有限公司171443.63-2755.2336719.401178.47

河北滦平华都食品有限公司114462.3430481.68115743.26350.07

北京五环顺通供应链管理有限公司39548.0122783.7838451.071492.15

北京首农消费帮扶双创中心有限公司19297.427128.0019209.82880.20

北京首农食品集团财务有限公司2327417.41236745.85-7309.11

北京王致和食品有限公司39088.4226124.5061046.181835.43

北京六必居怀柔食品有限公司11312.178188.506407.468.43

北京古船米业有限公司74337.8354955.1046997.55-4306.49

北京古船食品有限公司119050.2746295.66119728.95-428.56

北京市粮食科学研究院有限公司48107.65-7494.60269.62-2270.09

3.履约能力分析

关联方依法存续经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。

四、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正

5常经营往来。公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2.关联交易协议签署情况

公司在业务实际发生时与上述关联方签署相关具体协议。

五、关联交易目的和对公司的影响公司与关联方发生的交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司与关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补，符合公司发展需要。公司主要业务不会因该关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

六、独立董事过半数同意意见

公司于2025年12月2日召开了2025年第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度关联交易预计的议案》。经审议，公司2026年度关联交易预计事项属于公司正常的业务范围，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，预计规模符合公司经营计划和发展需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于2026年度关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

七、备查文件

1.《第十一届董事会第二次会议决议》

2.《2025年第二次独立董事专门会议决议》特此公告。

6海南京粮控股股份有限公司

董事会

2025年12月4日

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