证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2026-036

海南京粮控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年9月15日14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年9月15日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室

5.召集人：董事会

6.主持人：董事长王春立

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东234人，代表股份289312175股，占公司有表决权股份总数的39.7981%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份288457161股，占公司有表决权股份总数的39.6805%。通过网络投票的股东232人，代表股份855014股，占公司有表决权股份总数的0.1176%。

（2）A股股东出席情况

通过现场和网络投票的A股股东232人，代表股份289280175股，占公司A股有表决权股份总数的43.6995%。其中：通过现场投票的A股股东2人，代表股份288457161股，占公司A股有表决权股份总数的43.5752%。通过网络投票的A股股东230人，代表股份

823014股，占公司A股有表决权股份总数的0.1243%。

（3）B股股东出席情况

通过现场和网络投票的B股股东2人，代表股份32000股，占公司B股有表决权股份总数的0.0492%。其中：通过现场投票的B股股东0人，代表股份0股，占公司B股有表决权股份总数的0%。通过网络投票的B股股东2人，代表股份32000股，占公司B股有表决权股份总数的0.0492%。

9.出席和列席本次股东会的有公司部分董事、董事会秘书和其他高级管理人员，北

京市中伦律师事务所律师出席并见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决

表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 名称 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

A 股股东表决情况 288863061 99.8558% 386514 0.1336% 30600 0.0106% 0关于拟变

B 股股东表决情况 0 0% 32000 100% 0 0% 0更会计师

1.00 通过

事务所的 总体表决情况 288863061 99.8448% 418514 0.1447% 30600 0.0106% 0

议案 其中，中小股东的

423500 48.5323% 418514 47.9610% 30600 3.5067% 0

表决情况

A 股股东表决情况 288794461 99.8321% 447014 0.1545% 38700 0.0134% 0

关于董事 B 股股东表决情况 0 0% 32000 100% 0 0% 0

2.00 薪酬方案 通过

总表决情况 288794461 99.8211% 479014 0.1656% 38700 0.0134% 0的议案其中，中小股东的

354900 40.6709% 479014 54.8941% 38700 4.4350% 0

表决情况

A 股股东表决情况 288859761 99.8547% 387214 0.1339% 33200 0.0115% 0

关于修订 B 股股东表决情况 0 0% 32000 100% 0 0% 03.00 《公司章 通过总表决情况 288859761 99.8436% 419214 0.1449% 33200 0.0115% 0程》的议案其中，中小股东的

420200 48.1542% 419214 48.0412% 33200 3.8047% 0

表决情况

以上提案中，提案3以特别决议审议通过，即由参加本次股东会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合

《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《海南京粮控股股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》2.《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》特此公告。

海南京粮控股股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日