证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-056

海南京粮控股股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025年11月03日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议

室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：董事会

5.主持人：王春立

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1（二）会议的出席情况

1.现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份

288439561股，占本公司有表决权股份总数的39.6780%。其中A股股东及股东授权委托

代表共1人，代表股份288439561股，占本公司A股股东表决权股份总数的43.5726%。B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的

0%。

2.网络投票情况：

通过网络投票的股东132人，代表股份50548860股，占本公司有表决权股份总数的6.9536%。通过网络投票的A股股东126人，代表股份50199460股，占本公司A股股东表决权股份总数7.5833%；通过网络投票的B股股东6人，代表股份349400股，占本公司B股股东表决权股份总数0.5377%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄飞出席会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

有表决权同意同意反对反对弃权弃权分类

股份数股数比例%股数比例%股数比例%

A 股股东表决

33863902133806262199.82985514000.1628250000.0074

情况

B股股东表决

34940020080057.46993510010.045811350032.4843

情况

总体表决情况33898842133826342199.78615865000.17301385000.0409

其中：中小股

2038400131340064.432958650028.77261385006.7945

东表决情况

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决

2权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

2.审议通过了《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举王春立先生、张存亮先生、关颖女士、臧莹女士、

曲贵虎先生、刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01.选举王春立先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：当选有表决权同意同意反对反对弃权弃权分类

股份数股数比例%股数比例%股数比例%

A 股股东表决

33863902133695737399.5034--------

情况

B股股东表决

34940000--------

情况

总体表决情况33898842133695737399.4009--------

其中：中小股

203840073520.3607--------

东表决情况

2.02.选举张存亮先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：当选有表决权同意同意反对反对弃权弃权分类

股份数股数比例%股数比例%股数比例%

A 股股东表决

33863902133695238099.5019--------

情况

B股股东表决

34940010.0003--------

情况

总体表决情况33898842133695238199.3994--------

其中：中小股

203840023600.1158--------

东表决情况

2.03.选举关颖女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：当选有表决权同意同意反对反对弃权弃权分类

股份数股数比例%股数比例%股数比例%

A 股股东表决

33863902133695337199.5022--------

情况

3B 股股东表决

34940000--------

情况

总体表决情况33898842133695337199.3997--------

其中：中小股

203840033500.1643--------

东表决情况

2.04.选举臧莹女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：当选有表决权同意同意反对反对弃权弃权分类

股份数股数比例%股数比例%股数比例%

A 股股东表决

33863902133695337199.5022--------

情况

B股股东表决

34940000--------

情况

总体表决情况33898842133695337199.3997--------

其中：中小股

203840033500.1643--------

东表决情况

2.05.选举曲贵虎先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：当选有表决权同意同意反对反对弃权弃权分类

股份数股数比例%股数比例%股数比例%

A 股股东表决

33863902133695237199.5019--------

情况

B股股东表决

34940000--------

情况

总体表决情况33898842133695237199.3994--------

其中：中小股

203840023500.1153--------

东表决情况

2.06.选举刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：当选有表决权同意同意反对反对弃权弃权分类

股份数股数比例%股数比例%股数比例%

A 股股东表决

33863902133695237699.5019--------

情况

B股股东表决

34940000--------

情况

4总体表决情况33898842133695237699.3994--------

其中：中小股

203840023550.1155--------

东表决情况

3.审议通过了《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举程秉洲先生、张宏亮先生、王旭女士为公司第十

一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01.选举程秉洲先生为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：当选有表决权同意同意反对反对弃权弃权分类

股份数股数比例%股数比例%股数比例%

A 股股东表决

33863902133695736299.5034--------

情况

B股股东表决

34940000--------

情况

总体表决情况33898842133695736299.4008--------

其中：中小股

203840073410.3601--------

东表决情况

3.02.选举张宏亮先生为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：当选有表决权同意同意反对反对弃权弃权分类

股份数股数比例%股数比例%股数比例%

A 股股东表决

33863902133695336299.5022--------

情况

B股股东表决

34940000--------

情况

总体表决情况33898842133695336299.3997--------

其中：中小股

203840033410.1639--------

东表决情况

3.03.选举王旭女士为公司第十一届董事会独立董事

表决结果：当选有表决权同意同意反对反对弃权弃权分类

股份数股数比例%股数比例%股数比例%

A 股股东表决

33863902133695536799.5028--------

情况

5B 股股东表决

34940000--------

情况

总体表决情况33898842133695536799.4003--------

其中：中小股

203840053460.2623--------

东表决情况

4.审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：

有表决权同意同意反对反对弃权弃权分类

股份数股数比例%股数比例%股数比例%

A 股股东表决

33863902133803902199.82285514000.1628486000.0144

情况

B股股东表决

34940031430089.95423510010.045800

情况

总体表决情况33898842133835332199.81265865000.1730486000.0143

其中：中小股

2038400140330068.843258650028.7726486002.3842

东表决情况

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

5.审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

有表决权同意同意反对反对弃权弃权分类

股份数股数比例%股数比例%股数比例%

A 股股东表决

33863902133805402199.82725514000.1628336000.0099

情况

B股股东表决

34940020080057.46993510010.045811350032.4843

情况

总体表决情况33898842133825482199.78365865000.17301471000.0434

其中：中小股

2038400130480064.011058650028.77261471007.2164

东表决情况

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

6.审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

6表决结果：

有表决权同意同意反对反对弃权弃权分类

股份数股数比例%股数比例%股数比例%

A 股股东表决

33863902133805402199.82725514000.1628336000.0099

情况

B股股东表决

34940020080057.46993510010.045811350032.4843

情况

总体表决情况33898842133825482199.78365865000.17301471000.0434

其中：中小股

2038400130480064.011058650028.77261471007.2164

东表决情况

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

7.审议通过了《关于修订公司<投资管理制度>的议案》

表决结果：

有表决权同意同意反对反对弃权弃权分类

股份数股数比例%股数比例%股数比例%

A 股股东表决

33863902133805402199.82725514000.1628336000.0099

情况

B股股东表决

34940020080057.469914860042.530100

情况

总体表决情况33898842133825482199.78367000000.2065336000.0099

其中：中小股

2038400130480064.011070000034.3407336001.6484

东表决情况

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

8.审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》

表决结果：

有表决权同意同意反对反对弃权弃权分类

股份数股数比例%股数比例%股数比例%

A 股股东表决

33863902133805402199.82725514000.1628336000.0099

情况

B股股东表决

34940020080057.469914860042.530100

情况

总体表决情况33898842133825482199.78367000000.2065336000.0099

7其中：中小股

2038400130480064.011070000034.3407336001.6484

东表决情况

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和

《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程

序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.《海南京粮控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议》2.《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

海南京粮控股股份有限公司董事会

2025年11月4日

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