证券代码：000506证券简称：中润资源公告编号：2023-038
中润资源投资股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏重要提示
1.本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023年6月15日下午14:30
网络投票具体时间为：2023年6月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月15日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年6月15日9:15-15:00。
2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开地点：济南市历城区经十东路 7000 号汉峪金谷 A2-5栋 23层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑玉芝
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东共29人（委托代表30位），代表股份279179201股，占上市公司有表决权股份总数的30.05101%。
其中：出席现场会议的股东1人（委托2名代表参会），代表股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.00001%；通过网络投票的股东28人，代表股份279179101股，占上市公司有表决权股份总数的30.0510%。
中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东27人，代表股份566800-1-股，占上市公司有表决权股份总数的0.0610%。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》
占出席会议股东所持有效表决权股份总表决情况股份数
数的比例（%）
同意27863640199.80557
反对5427000.19439
弃权1000.00004其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况股份数占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意240004.23430
反对54270095.74806
弃权1000.01764
2.审议通过了《2022年度监事会工作报告》
占出席会议股东所持有效表决权股份总表决情况股份数
数的比例（%）
同意27863640199.80557
反对5427000.19439
弃权1000.00004其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况股份数占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意240004.23430
反对54270095.74806
弃权1000.01764
3.审议通过了《2022年度财务决算报告》
占出席会议股东所持有效表决权股份总表决情况股份数
数的比例（%）
同意27863730199.80590
反对5418000.19407
弃权1000.00004其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
-2-表决情况股份数占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意249004.39308
反对54180095.58927
弃权1000.01764
4.审议通过了《2022年度利润分配预案》
占出席会议股东所持有效表决权股份总表决情况股份数
数的比例（%）
同意27863640199.80557
反对5427000.19439
弃权1000.00004其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况股份数占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意240004.23430
反对54270095.74806
弃权1000.01764
5.审议通过了《2022年年度报告及年度报告摘要》
占出席会议股东所持有效表决权股份总表决情况股份数
数的比例（%）
同意27863730199.80590
反对5418000.19407
弃权1000.00004其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况股份数占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意249004.39308
反对54180095.58927
弃权1000.01764
6.审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》
占出席会议股东所持有效表决权股份总表决情况股份数
数的比例（%）
同意27872530199.83742
反对4538000.16255
弃权1000.00004其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
-3-表决情况股份数占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意11290019.91884
反对45380080.06351
弃权1000.01764
7.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
占出席会议股东所持有效表决权股份总表决情况股份数
数的比例（%）
同意27869730199.82739
反对4818000.17258
弃权1000.00004其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况股份数占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意8490014.97883
反对48180085.00353
弃权1000.01764
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所
2．律师姓名：陶礼童严俊
3．结论性意见：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2023年6月16日
