证券代码：000506证券简称：中润资源公告编号：2025-076

中润资源投资股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示:

1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年7月16日下午15:00

网络投票具体时间为：2025年7月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为：2025年7月16日9:15-15:00。

2.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3.会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长翁占斌

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东896人，代表股份270451961股，占公司有表决权-1-股份总数的29.1116％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份4824520股，占公司有表决权股份总数的0.5193％。

通过网络投票的股东894人，代表股份265627441股，占公司有表决权股份总数的28.5923％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东895人，代表股份84648409股，占公司有表决权股份总数的9.1116％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4824520股，占公司有表决权股份总数的0.5193％。

通过网络投票的中小股东893人，代表股份79823889股，占公司有表决权股份总数的8.5923％。

2.公司董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意269437681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6250％；反对232380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0859％；弃权781900股（其中，因未投票默认弃权159200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2891％。

中小股东总表决情况：

同意83634129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8018％；反对232380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2745％；弃权781900股（其中，因未投票默认弃权159200股），占出席本次股

-2-东会中小股东有效表决权股份总数的0.9237％。

2.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

总表决情况：

同意269579981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6776％；反对210280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0778％；弃权661700股（其中，因未投票默认弃权44800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2447％。

中小股东总表决情况：

同意83776429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9699％；反对210280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2484％；弃权661700股（其中，因未投票默认弃权44800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7817％。

3.审议通过了《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意84238129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5153％；反对192180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2270％；弃权218100股（其中，因未投票默认弃权158900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2577％。

中小股东总表决情况：

同意84238129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5153％；反对192180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2270％；弃权218100股（其中，因未投票默认弃权158900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2577％。

本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持有公司185803552股股份）回避表决。

4.审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》

-3-总表决情况：

同意270074581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8605％；反对211880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783％；弃权165500股（其中，因未投票默认弃权116800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0612％。

中小股东总表决情况：

同意84271029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5542％；反对211880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2503％；弃权165500股（其中，因未投票默认弃权116800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1955％。

5.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意270055681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8535％；反对132380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489％；弃权263900股（其中，因未投票默认弃权200700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0976％。

中小股东总表决情况：

同意84252129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5319％；反对132380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1564％；弃权263900股（其中，因未投票默认弃权200700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3118％。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

6.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意270138681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8842％；反-4-对132380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489％；弃权180900股（其中，因未投票默认弃权122900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669％。

中小股东总表决情况：

同意84335129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6299％；反对132380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1564％；弃权180900股（其中，因未投票默认弃权122900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2137％。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

7.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意270134481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8826％；反对130180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0481％；弃权187300股（其中，因未投票默认弃权122900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0693％。

中小股东总表决情况：

同意84330929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6249％；反对130180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1538％；弃权187300股（其中，因未投票默认弃权122900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2213％。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

-5-2．律师姓名：邱云起、钱欣一

3．结论性意见：公司2025年第六次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《中润资源投资股份有限公司章程》、《中润资源投资股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1．股东会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025年7月17日