证券代码：000506证券简称：招金黄金公告编号：2026-024

招金国际黄金股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026年5月8日14:30

网络投票具体时间为：2026年5月8日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3.会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长翁占斌

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

-1-1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东848人，代表股份238762369股，占公司有表决权股份总数的25.7005%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份195780股，占公司有表决权股份总数的0.0211%。

通过网络投票的股东845人，代表股份238566589股，占公司有表决权股份总数的25.6794%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东847人，代表股份52958817股，占公司有表决权股份总数的5.7005%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份195780股，占公司有表决权股份总数的0.0211%。

通过网络投票的中小股东844人，代表股份52763037股，占公司有表决权股份总数的5.6794%。

2.公司董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意238403269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8496%；反对288100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1207%；弃权71000股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况：

同意52599717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的-2-99.3219%；反对288100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5440%；弃权71000股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1341%。

2.审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意238391469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8447%；反对322800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1352%；弃权48100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。

中小股东总表决情况：

同意52587917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2996%；反对322800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6095%；弃权48100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0908%。

3.审议通过了《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意238394169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8458%；反对297700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1247%；弃权70500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。

中小股东总表决情况：

同意52590617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3047%；反对297700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5621%；弃权70500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1331%。

4.审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

-3-同意238333369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8203%；反对322400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1350%；弃权106600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0446%。

中小股东总表决情况：

同意52529817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1899%；反对322400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6088%；弃权106600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2013%。

5.审议通过了《关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意238362769股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8326%；反对343800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1440%；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%。

中小股东总表决情况：

同意52559217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2455%；反对343800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6492%；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1054%。

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意238020417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6893%；反对645052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2702%；弃权96900股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406%。

中小股东总表决情况：

同意52216865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的-4-98.5990%；反对645052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2180%；弃权96900股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1830%。

7.审议通过了《关于公司2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》

总表决情况：

同意238395269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8462%；反对297600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1246%；弃权69500股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。

中小股东总表决情况：

同意52591717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3068%；反对297600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5619%；弃权69500股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1312%。

8.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

总表决情况：

同意237993517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6780%；反对682552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2859%；弃权86300股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361%。

中小股东总表决情况：

同意52189965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5482%；反对682552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2888%；弃权86300股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1630%。

9.审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

-5-总表决情况：

同意238328369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8182%；反对341000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1428%；弃权93000股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390%。

中小股东总表决情况：

同意52524817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1805%；反对341000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6439%；弃权93000股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1756%。

10.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意206938224股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.6712%；反对

31730045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.2894%；弃权94100股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0394%。

中小股东总表决情况：

同意21134672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.9077%；反对31730045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.9146%；弃权94100股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1777%。

11.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意238395369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463%；反对292400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1225%；弃权74600股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。

-6-中小股东总表决情况：

同意52591817股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3070%；反对292400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5521%；弃权74600股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1409%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

12.审议通过了《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意238307869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8096%；反对384300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1610%；弃权70200股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0294%。

中小股东总表决情况：

同意52504317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1418%；反对384300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7257%；弃权70200股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1326%。

13.审议通过了《关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意237414470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4355%；反对1255699股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5259%；弃权92200股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386%。

中小股东总表决情况：

同意51610918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.4548%；反对1255699股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

-7-2.3711%；弃权92200股（其中，因未投票默认弃权5500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1741%。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所

2.律师姓名：田青明刘璐

3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等

相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1.股东会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2026年5月9日