证券代码：000506证券简称：招金黄金公告编号：2025-093

招金国际黄金股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司因日

常生产经营需要，2026年度拟与控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称“招金瑞宁”）的关联方展开相关业务合作，具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述

因生产经营需要，公司及子公司预计2026年度与招金瑞宁关联方发生日常关联交易总额不超过人民币64810.00万元，日常关联交易主要包括公司及子公司向关联方销售产品、采购物资设备，接受关联方提供的劳务以及向关联方提供劳务等。2025年1-11月日常关联交易实际发生总金额为23100.36万元。

公司于2025年12月12日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案时，关联董事姜桂鹏先生回避表决，会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

-1-本次2026年度日常关联交易预计金额为64810.00万元，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东招金瑞宁将回避表决。

2.预计日常关联交易类别和金额

2026年度预计发生的日常关联交易情况如下：

合同签订金关联交关联交易关联交易类别关联人额或预计金易内容定价原则额（万元）向关联人销售

招远华唐贸易有限公司金精矿销售公允市价52000.00

产品、商品向关联人采购招远市黄金物资供应中心有限

物资及设备公允市价4600.00

原材料、设备公司

山东招金地质勘查有限公司劳务费公允市价6900.00

山东金软科技股份有限公司劳务费公允市价800.00接受关联人提山东国环固废创新科技中心有

供的劳务劳务费公允市价210.00限公司北京东方燕京工程技术有限责

劳务费公允市价100.00任公司向关联人提供

山东招金地质勘查有限公司劳务费公允市价200.00劳务

合计64810.00

3.2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

2025年1-11月，公司及控股子公司的日常关联交易实际发生总

金额为23100.36万元，具体情况如下：

实际发实际发实际发生额占生额与披露日关联交关联交预计金额关联人生金额同类业预计金期及披

易类别易内容（万元）（万元）务比例额差异露索引

（%）（%）向关联招远华唐贸易金精矿2025年

22332.3775.24%

人销售有限公司销售4月29

30000.00-25.56%

产品、商日、6月烟台贵金祥国金精矿品020日在

际贸易有限公销售0.00%

-2-司巨潮资讯网上

小计22332.3730000.0075.24%-25.56%披露的招远市黄金物向关联物资及《关于资供应中心有634.113920.091.77%-83.82%人采购设备2025年限公司

原材料、度日常

设备小计634.113920.091.77%-83.82%关联交易预计山东招金地质的公

劳务费71.482400.0014.30%-97.02%勘查有限公司告》《关于调整山东金软科技

劳务费0450.000.00%-100%新增股份有限公司接受关2025年联人提山东国环固废度日常

供的劳创新科技中心劳务费0200.000.00%-100%关联交务有限公司易预计北京东方燕京的公工程技术有限劳务费0100.000.00%-100%告》责任公司

小计71.483150.00--97.02%山东招金地质

向关联劳务费62.400--勘查有限公司人提供劳务

小计62.400--

公司对2025年度关联交易事项的预计，系基于公司业公司董事会对日常关联

务发展计划作出的上限额度预计，在执行过程中，受交易实际发生情况与预

实际生产经营及市场变化等因素影响，与上述关联单计存在较大差异的说明

位业务实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于（如适用）正常的经营行为。

公司对2025年度关联交易事项的预计，系基于公司业公司独立董事对日常关务发展计划作出的上限额度预计，在执行过程中，受联交易实际发生情况与实际生产经营及市场变化等因素影响，与上述关联单预计存在较大差异的说位业务实际发生情况较预计金额存在一定差异，属于明（如适用）正常的经营行为，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

截至2025年11月30日，日常关联交易发生金额未经审计，2025年度日常关联交易实际发生金额数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

-3-1.关联方基本情况法定注册资本关联关联方主营业务代表注册地址（万元）关系人招远华唐保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不37500姜宝涛山东省烟台受同一人贸易有限含危险化学品、危险货物）。一般项目：货市招远市控制公司物进出口；技术进出口；五金产品零售；金属制品销售；皮革制品销售；集贸市场管理服务；针纺织品销售；建筑装饰材料销售；

日用木制品销售；橡胶制品销售；办公用品销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务。

招远市黄建筑用钢筋产品销售；轴承销售；金属材料2000刘晓杰山东省烟台受同一人金物资供销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销市招远市控制应中心有售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含限公司危险化学品）；矿山机械销售；金属丝绳及

其制品销售；电线、电缆经营；建筑材料销售；泵及真空设备销售；橡胶制品销售；化

工产品销售（不含许可类化工产品）；石油

制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；安防设备销售等。

山东招金矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质3100杨晓奇山东省烟受同一地质勘查勘探；建设工程施工；道路货物运输（不含台市招远人控制有限公司危险货物）；地质灾害危险性评估；地质灾市

害治理工程勘查。一般项目：地质勘查技术服务；非居住房地产租赁；装卸搬运；水文服务；基础地质勘查。

山东金软建设工程施工；测绘服务；信息技术咨询服3000苑文波山东省烟台受同一人科技股份务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销市招远市控制有限公司售；物联网设备销售；互联网设备销售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；计算机及办公设备维修；技术服务开发；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；软件开发；云计

-4-算装备技术服务等。

山东国环尾矿等工业固废利用及处置技术、选矿药剂15000姜桂鹏山东省烟台受同一人

固废创新生产技术、尾矿充填采矿等固废利用技术装市招远市控制

科技中心备、尾矿多种共伴生有价组分综合回收及资

有限公司源化利用技术、大气﹑水﹑土壤污染防治环

保技术装备、工业废渣及其他固废利用技术

综合研发﹑推广应用﹑咨询服务。

北京东方燕一般项目:工程管理服务;技术服务、技术开3000李宏北京市受同一

京工程技术发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术人控制

有限责任公推广;机械设备研发;冶金专用设备制造;冶

司金专用设备销售;机械电气设备销售;矿山

机械制造;矿山机械销售;对外承包工程;技

术进出口;货物进出口。许可项目:建设工程设计。

2.关联方最近一期主要财务数据

招远市黄金物资供应中心有限公司、山东招金地质勘查有限公

司、山东金软科技股份有限公司、山东国环固废创新科技中心有限公司及北京东方燕京工程技术有限责任公司均为招金矿业股份有限公

司子公司，招金矿业股份有限公司及招远华唐贸易有限公司2025年9月30日的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元关联方总资产净资产营业收入净利润

招金矿业股份有限公司5823590.562857145.901242980.51278466.39

招远华唐贸易有限公司93574.1048193.2199803.16206.68

3.履约能力分析

-5-关联方均依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，在与公司日常交易中均能正常履行合同约定，具备较强的履约能力。

经查询，截至本公告披露日，本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生

的经营行为，属于正常经营往来。公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2.关联交易协议签署情况

上述交易经股东会批准后，董事会授权管理层在股东会决议的范围内与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

基于公司日常经营活动所需，公司与上述关联人进行日常关联交易有利于发挥产业协同，合理利用资源，降低营销成本，属于正常的商业交易行为。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

-6-五、独立董事过半数同意意见本次关联交易预计事项已经全体独立董事同意。公司于2025年

12月12日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于

2026年度日常关联交易预计的议案》。公司2026年度预计发生的日

常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，遵循公平、公正、合理的原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.第十一届董事会第六次会议决议；

2.第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2025年12月13日