证券代码：000506证券简称：招金黄金公告编号：2025-089

招金国际黄金股份有限公司

2025年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年11月7日15:00

网络投票具体时间为：2025年11月7日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月7日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年11月7日9:15至15:00的任意时间。

2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3.会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长翁占斌

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

-1-1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东731人，代表股份252117622股，占公司有表决权股份总数的27.1381％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份186051452股，占公司有表决权股份总数的20.0267％。

通过网络投票的股东729人，代表股份66066170股，占公司有表决权股份总数的7.1114％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东730人，代表股份66314070股，占公司有表决权股份总数的7.1381％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份247900股，占公司有表决权股份总数的0.0267％。

通过网络投票的中小股东729人，代表股份66066170股，占公司有表决权股份总数的7.1114％。

2.公司董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意251534839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7688％；反对459683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1823％；弃权123100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0488％。

中小股东总表决情况：

-2-同意65731287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1212％；反对459683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6932％；弃权123100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.1856％。

表决结果：该议案获得通过。高文龙先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

2.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意248079742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3984％；反对3912680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5519％；弃权125200股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0497％。

中小股东总表决情况：

同意62276190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.9110％；反对3912680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.9002％；弃权125200股（其中，因未投票默认弃权1700股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1888％。

表决结果：该议案获得通过。

3.审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况：

同意251738542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8496％；反对256180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1016％；弃权122900股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0487％。

中小股东总表决情况：

同意65934990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的-3-99.4284％；反对256180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3863％；弃权122900股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1853％。

表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

2.律师姓名：马可昕、郭振

3.结论性意见：公司2025年第七次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、

《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.股东会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2025年11月8日