招金黄金:第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000506证券简称：招金黄金公告编号：2025-085

招金国际黄金股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月

17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第五次会议的通知。

本次董事会会议于2025年10月21日在公司以通信表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-086）。

2.审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和监管要求，结合公司章程相关条款及公司经营发展和内部管理需要，公司拟对相关治理制度进行修订，同时制定相关制度。公司董事对本议案所涉修订、制定的制度进行逐项审议，表决结果如下：

表决结果是否需要序变更制度名称提交股东号情况同意反对弃权会审议

1独立董事工作制度修订600是

2总经理工作细则修订600否

董事、高级管理人员离职管理

3制定600否

制度

4董事会秘书工作制度修订600否

5内部控制制度修订600否

6对外担保制度修订600否

7对外提供财务资助管理办法修订600否

8关联交易管理制度修订600否

9募集资金管理制度修订600否