中润资源:关于召开2025年第六次临时股东会的通知

证券代码：000506证券简称：中润资源公告编号：2025-074

中润资源投资股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二

次会议决议，公司定于2025年7月16日召开2025年第六次临时股东会审议相关议案，详细情况如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间为：2025年7月16日下午15:00

网络投票具体时间为：2025年7月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票的具体时间为：2025年7月16日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议股权登记日：2025年7月9日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年7月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

1司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8、会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

二、会议审议事项备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于董事会董事、高级管理人员薪酬的议案√

2.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案√

3.00关于调整新增2025年度日常关联交易预计的议案√

4.00关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案√

5.00关于修订《公司章程》的议案√

6.00关于修订《股东会议事规则》的议案√

7.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

上述议案已经公司第十一届董事会第一次、第二次会议审议通过。详细内容请参见2025年6月20日、6月28日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案3涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

提案5、提案6、提案7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2提案4表决通过是提案5表决结果生效的前提，提案5表决通过是提案6、提案7表决结果生效的前提。

三、现场股东会会议登记方法

1、登记方式：

（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证和有效持股凭证。委托出席者

请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法

定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法人单位或法定代表人依法出具的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

（4）异地股东可用传真或邮件等方式登记。

参加会议时出示相关证明的原件。

2、登记时间：2025年7月10日9:30-16:30。

3、登记地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

4、会议联系方式：

联系人：贺明

电话：0531-81665777

传真：0531-81665888

邮箱：zhongrun_ziyuan@163.com

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

3票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月16日上午9:15，结束

时间为2025年7月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

41、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。