证券代码：000506证券简称：中润资源公告编号：2025-067

中润资源投资股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示:

1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年6月18日下午15:00

网络投票具体时间为：2025年6月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为：2025年6月18日9:15-15:00。

2.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3.会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长翁占斌

会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东588人，代表股份231044514股，占公司有表决权股份总数的24.8698％。

-1-其中：通过现场投票的股东5人，代表股份7706020股，占公司有表决权股份总数的0.8295％。

通过网络投票的股东583人，代表股份223338494股，占公司有表决权股份总数的24.0403％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东587人，代表股份45240962股，占公司有表决权股份总数的4.8698％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份7706020股，占公司有表决权股份总数的0.8295％。

通过网络投票的中小股东582人，代表股份37534942股，占公司有表决权股份总数的4.0403％。

公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

三、会议审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意230587034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8020％；反对326680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1414％；弃权130800股（其中，因未投票默认弃权109100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0566％。

中小股东总表决情况：

同意44783482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9888％；反对326680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7221％；弃权130800股（其中，因未投票默认弃权109100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2891％。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以-2-上通过。

2.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意230586934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8020％；反对326580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1413％；弃权131000股（其中，因未投票默认弃权109600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567％。

中小股东总表决情况：

同意44783382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9886％；反对326580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7219％；弃权131000股（其中，因未投票默认弃权109600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2896％。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意230586734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8019％；反对326780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1414％；弃权131000股（其中，因未投票默认弃权109600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0567％。

中小股东总表决情况：

同意44783182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9881％；反对326780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7223％；弃权131000股（其中，因未投票默认弃权109600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2896％。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

-3-4.审议通过了《关于与山东招金集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》

总表决情况：

同意44768482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9556％；反对329680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7287％；弃权142800股（其中，因未投票默认弃权109600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3156％。

中小股东总表决情况：

同意44768482股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9556％；反对329680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7287％；弃权142800股（其中，因未投票默认弃权109600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3156％。

本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持有公司185803552股股份）回避表决。

5.审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，候选人数5人，应选人数4人，为差额选举议案。

具体表决情况如下：

5.01选举翁占斌先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:203764697股，占出席本次股东会有表决权股份总数的88.1928%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：17961145股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.7011%。

5.02选举姜桂鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:203308084股，占出席本次股东会有表决权股份总数的87.9952%。

中小股东总表决情况：

-4-同意股份数：17504532股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.6918%。

5.03选举汤磊先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:203049758股，占出席本次股东会有表决权股份总数的87.8834%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：17246206股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.1208%。

5.04选举谢丰宇先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:202863511股，占出席本次股东会有表决权股份总数的87.8028%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：17059959股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的37.7091%。

5.05选举张金先生为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:185571股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0803%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：185571股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4102%。

表决结果：上述非独立董事候选人翁占斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇

先生均获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数，张金先生未获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数。翁占斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生、谢丰宇先生当选公司第十一届董事会非独立董事，张金先生未能当选。当选董事任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。

6.审议通过了《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，候选人数3人，应选人数3人，为等额选举议案。

-5-具体表决情况如下：

6.01选举王晓明先生为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数:203516275股，占出席本次股东会有表决权股份总数的88.0853%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：17712723股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.1520%。

6.02选举陈家声先生为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数:203661839股，占出席本次股东会有表决权股份总数的88.1483%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：17858287股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的39.4737%。

6.03选举刘学民先生为公司第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数:204172039股，占出席本次股东会有表决权股份总数的88.3691%。

中小股东总表决情况：

同意股份数：18368487股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的40.6015%。

表决结果：上述独立董事候选人王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生均获得出

席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数，王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生当选公司第十一届董事会独立董事。由于王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生于2021年12月30日起任公司第十届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”之规定，王晓明先生、陈家声先生、刘学民先生任职公司独立董事将于2027年12月29日满六年，届时公司将

补选第十一届董事会独立董事。

-6-四、律师出具的法律意见

1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

2．律师姓名：李祎琼、钱欣一

3．结论性意见：公司2025年第五次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《中润资源投资股份有限公司章程》、《中润资源投资股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1．股东会决议；

2．法律意见书。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2025年6月19日