证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2025-032

珠海港股份有限公司

第十一届董事局第十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十三

次会议通知于2025年6月6日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2025年6月9日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）关于黑龙江顺霆拟为其全资下属公司融资租赁业务提供担保的议案

为满足生产经营需要，盘活公司存量资产，降低资金成本，公司控股子公司珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）全

资下属企业方正县江湾风力发电有限公司（以下简称“方正江湾”）拟

作为承租人，以其旗下团结风电场的风力发电设备等作为租赁标的物，与昆仑金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币22000万元，租赁期限为10年，并以团结风电场电费收费

1权第一顺位质押，珠海港昇的全资子公司黑龙江顺霆新能源技术有限

公司将其持有的方正江湾100%股权进行质押。目前相关协议尚未签署。具体内容详见刊登于2025年6月10日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于黑龙江顺霆拟为其全资下属公司融资租赁业务提供担保的公告》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

该事项无需政府有关部门批准。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，因本次被担保对象资产负债率超过70%，需提交公司股东大会审议。

（二）关于召开2025年第二次临时股东大会的议案鉴于本次董事局会议审议的《关于黑龙江顺霆拟为其全资下属公司融资租赁业务提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于2025年6月25日（星期三）下午14：30以现场和网络相结

合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登于2025年6月10日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

参与该项议案表决的董事8人，同意8人；反对0人，弃权0人。

三、备查文件

（一）第十一届董事局第十三次会议决议。

特此公告

2珠海港股份有限公司董事局

2025年6月10日

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