证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2026-032

珠海港股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况：

1、召开时间

（1）现场会议时间：2026年6月12日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间

*深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年6月12日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

*互联网投票系统投票时间为：2026年6月12日9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层）

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、股东会的召集人：公司董事局。

5、主持人：董事局主席蔡文先生。

6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议的出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共388人，代表股份

1344433205股，占公司有表决权股份总数的38.0335%。其中：通过现

场投票的股东8人，代表股份275768052股，占公司有表决权股份总数的30.4513%；通过网络投票的股东380人，代表股份68665153股，占公司有表决权股份总数的7.5822%。

公司董事、高级管理人员及法律顾问出席了会议，会议听取了邹俊善、陈鼎瑜、刘国山、郑颖四位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。

二、提案审议表决情况

（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（二）提案表决结果

提案1.002025年度董事局工作报告

总表决情况：

同意324445766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.1970%；反对19769739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的5.7398%；弃权217700股（其中，因未投票默认弃权17800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。

中小股东总表决情况：

同意48698616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9003%；反对19769739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.7828%；弃权217700股（其中，因未投票默认弃权

17800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3169%。

本项提案获得表决通过。

提案2.002025年年度报告及摘要

总表决情况：

同意324554766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

294.2287%；反对19672039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的5.7114%；弃权206400股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0599%。

中小股东总表决情况：

同意48807616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0590%；反对19672039股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6405%；弃权206400股（其中，因未投票默认弃权

13500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3005%。

本项提案获得表决通过。

提案3.00关于2025年度利润分配的预案

总表决情况：

同意324789866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.2969%；反对19508639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的5.6640%；弃权134700股（其中，因未投票默认弃权11600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%。

中小股东总表决情况：

同意49042716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.4013%；反对19508639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4026%；弃权134700股（其中，因未投票默认弃权

11600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1961%。

本项提案获得表决通过。

提案4.00关于拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

3同意324250966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.1404%；反对20051839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的5.8217%；弃权130400股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379%。

中小股东总表决情况：

同意48503816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6167%；反对20051839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1935%；弃权130400股（其中，因未投票默认弃权

1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1898%。

本项提案获得表决通过。

提案5.00关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

总表决情况：

同意324124866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.1038%；反对20178739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的5.8585%；弃权129600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。

中小股东总表决情况：

同意48377716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4331%；反对20178739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3782%；弃权129600股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1887%。

本项提案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见。

1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

2、律师姓名：易朝蓬、苏宝如；

43、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合现行法律、行

政法规和《股东会规则》《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东会人员资格及股东会的表决程序合法有效，本次股东会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东会决议；

2、法律意见书。

珠海港股份有限公司董事局

2026年6月13日

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