证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2026-011

珠海港股份有限公司

第十一届董事局第二十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第二

十三次会议通知于2026年2月9日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年2月11日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的议案根据公司于2023年8月18日召开的第十届董事局第四十六次会

议和2023年9月4日召开的2023年第三次临时股东会决议，公司全资子公司珠海港香港有限公司（以下简称“珠海港香港”）向境外银团

申请贷款金额15.3亿元港币，期限3年（2026年10月15日到期）。

考虑到上述贷款即将到期，同时为进一步优化贷款条件及满足运营需求，珠海港香港现拟向新的境外银团申请贷款金额不超过15.2亿港

1元，用于偿还其上述存量境外银团贷款余额、支付其一般营运资金以

及本笔银团贷款项下产生的相关费用，并由公司提供无条件且不可撤销之连带责任保证担保。相关贷款、担保等协议尚未签署。具体内容详见刊登于2026年2月12日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的公告》。

参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案鉴于本次董事局会议审议的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的议案》尚需提交公司股东会审议，公司拟定于2026年3月3日（星期二）下午14：30以现场和网络相结合的

方式召开公司2026年第二次临时股东会，具体内容详见刊登于2026年2月12日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

三、备查文件

（一）第十一届董事局第二十三次会议决议。

特此公告珠海港股份有限公司董事局

2026年2月12日

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