证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-055

珠海港股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为 2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路

93 号铭泰城市广场 1栋 20 层）

5、股东会的召集人：公司董事局。

6、主持人：董事、总裁冯鑫先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 303 人，代表股份 325898606 股，占公司有表决权股份总数的 35.9868%。其中：

通过现场投票的股东 1 人，代表股份 275747150 股，占公司有表决权股份总数的 30.4489%；通过网络投票的股东 302 人，代表股份

50151456 股，占公司有表决权股份总数的 5.5379%。

2、公司部分董事、董事局秘书、高级管理人员及见证律师出

席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避提案编

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 表决结果

码 股数（股） 比例 比例 比例 比例

（股） （股） （股）本项提案

关于变更回 总表决情况 320420406 98.319% 5354900 1.6431% 123300 0.0378% 0 0%获得有效购股份用途表决权股

1.00 并注销暨减

份总数的

少公司注册 其中，中小

2/3 以上

资本的议案 股东的表决 44673256 89.0767% 5354900 10.6775% 123300 0.2459% 0 0%通过。

情况本项提案

关于拟修订 总表决情况 319790706 98.1258% 5852700 1.7959% 255200 0.0783% 0 0% 获得有效《公司章 表决权股

2.00程》部分条 其中，中小 份总数的款的议案 股东的表决 44043556 87.8211% 5852700 11.6701% 255200 0.5089% 0 0% 2/3 以上情况 通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

2、律师姓名：黎德宣、苏宝如；

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东会规则》《网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东会人员资格及股东会的表决程序合法有效，本次股东会对议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

珠海港股份有限公司董事局

2026 年 09 月 09 日