珠海港:第十一届董事局第三十次会议决议公告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2026-047

珠海港股份有限公司

第十一届董事局第三十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第三

十次会议通知于2026年8月19日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2026年8月21日10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事局秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案

为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，鉴于公司回购专用证券账户中14130000股回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将上述回购股份的用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更

为“用于注销并减少注册资本”。本次股份注销完毕后，公司总股本由919734895股减少至905604895股，注册资本将由919734895元减少至905604895元。具体内容详见2026年8月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》。

1参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

该事项尚需提交公司股东会审议。

（二）关于拟修订《公司章程》部分条款的议案鉴于公司拟将存放于回购专用证券账户中的14130000股回购

股份用于注销并减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见2026年

8月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司

《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

该事项尚需提交公司股东会审议。

（三）关于港兴公司向银行申请项目贷款的议案公司控股下属企业珠海港兴管道天然气有限公司（以下简称“港兴公司”）拟向银行申请项目贷款，贷款金额不超过人民币18200万元，贷款期限不超过17年，用于珠海市西区天然气利用工程三期工程项目建设、置换因建设本项目形成的负债性资金以及超资本金比

例投入的资金，担保方式为信用。

参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

（四）关于港兴公司向银行申请综合授信的议案公司控股下属企业港兴公司拟以信用方式向银行申请总额不超